证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-042 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 5 月 27 日以通讯会议方式 召开，本次会议已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出会议通知。本次会议为紧 急会议，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，召集人在会议上就本次紧急事项 进行了说明，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下 议案： （一）关于公司《2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案 全体监事经审查后认为：公司《2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-043 二、修订《公司章程》的情况 根据公司实际情况，由于住所变更，现对《深圳市必易微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第四条 | 第四条 | | 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社 | 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽 | | 区留新四街万科云城三期 区八栋 座 C A | 社区打石二路万科云城六期一栋云中 | | 3303 房，邮政编码：518055。 | 城 B3303，邮政编码：518055。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无变化。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权 公司董事长或其授权人员在有关法律法规允许的范围内全权办理后续工商变更 登记、备案手续等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后形成的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市必易微电子股份有限公司章程》。 深圳市必易微电子股份 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-045 深圳市必易微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受深圳市 必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 周斌先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临时 股东大会所审议的 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人周斌作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托， 就公司 2024 年第三次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委 托投票权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 ...

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划实际参与 认购的员工共计 12 人，最终认购份额为 1,560.00 万份，缴纳认购资金总额为 1,560.00 万元，认购份额对应股份数量为 104.00 万股，股份来源为公司回购专用 证券账户的公司 A 股普通股股票。 2024 年 5 月 9 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，公司回购专用证券账户（证券账户号码：B886011244）中所持有 的 104.00 万股公司股票已于 2024 年 5 月 8 日非交易过户至"深圳市必易微电子 股份有限公司－2024 年员工持股计划"证券账户（证券账户号码：B886520683）， 过户价格为 15.00 元/股。截至本公告披露日，本次员工持股计划证券账户持有公 司股份 104.00 万股，占公司总股本的比例为 1.51%。 根据《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划》的相关规定， 本次员工持股计划的存续期为 72 个月，自本次员工持股计划经公司股东大会审 议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本 次员工持股计划所获标的股 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-040 深圳市必易微电子股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东签署《一致行动协 议之补充协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际 控制人、控股股东谢朋村先生的通知，谢朋村先生与张波先生、喻辉洁先生三人 于 2024 年 5 月 9 日签署了《一致行动协议之补充协议》（以下简称"补充协议"）， 具体情况如下： 一、《一致行动协议》签署的情况 谢朋村先生、张波先生、喻辉洁先生三人于 2015 年 10 月 28 日和 2021 年 7 月 8 日签署的《一致行动协议》，约定就有关公司经营发展的重大事项向股东（大） 会、董事会行使提案权和在相关股东（大）会、董事会上行使表决权时保持一致。 出现意见不一致时，以谢朋村先生意见为准。 二、本次签署补充协议的主要内容 1. 确认原《一致行动协议》的有效期限 （1）各方确认，原《一致行动协议》的有效期截止至 2025 年 11 月 27 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法（2023 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对必易微首次公开发行部分战略配售限售 股上市流通的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.2300 万股，并于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交 易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 5 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-039 深圳市必易微电子股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日（因 2024 年 5 月 26 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意深圳市必易微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,726.2300 万股，并于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开 发行 A 股前总股本为 5,178.6639 万股，首次公开发行 A 股后总股本为 6,904.8939 万股，其中有限售条件流通股 5,440.2266 万股，占公司发行后总股本的 ...

2024 年 3 月，公司实际控制人、控股股东谢朋村先生收到深圳市南山区人 民法院网络送达的《关于在先行调解阶段开展诉讼前端程序性工作告知书》等文 案件所处的诉讼阶段：原告撤诉，收到法院裁定 公司实际控制人、控股股东所处的当事人地位：被告 涉案金额：不涉及具体诉讼金额 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-037 深圳市必易微电子股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东诉讼进展暨收到撤 诉裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项不会对深圳市必易 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营产生负面的影响，不会对 公司的控制权产生影响，也不会对公司当期及未来损益产生负面影响。 公司实际控制人、控股股东谢朋村先生于近日收到深圳市南山区人民法院 出具的《民事裁定书》（（2024）粤 0305 民初 10805 号），根据该裁定书，就 张波先生、喻辉洁先生与谢朋村先生合同纠纷一案，法院裁定准许张波先生、喻 辉洁先生撤诉， ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [23]. Core Views - The downstream market is gradually recovering, leading to a restoration of profitability. In 2023, the company achieved revenue of 578 million yuan, a year-on-year increase of 10.01%, with annual sales volume growing by 26.72%. However, the net profit attributable to the parent company was -19 million yuan, a decline of 150.24%. The gross margin was 23.57%, down 4.39% year-on-year. In Q1 2024, the company reported revenue of 136 million yuan, a year-on-year increase of 2.48%, and net profit of 0.3 million yuan, marking a return to profitability, with a gross margin of 26.59%, up 4.15% year-on-year [7]. - The company is continuously increasing R&D investment and binding core technical personnel. In 2023, R&D expenses amounted to 159 million yuan, a year-on-year increase of 38.21%. By the end of 2023, the company had 268 R&D personnel, accounting for over 74% of the total workforce. The company has also granted stock incentives to core team members, with total share-based payment expenses of 20.78 million yuan in 2023. A new employee stock ownership plan was announced for 2024, with performance targets based on 2023 revenue, aiming for a 20% growth rate and a gross margin of no less than 25% [7]. - The company continues to innovate its product offerings and optimize its structure. In the AC-DC field, new products such as interleaved PFC and LLC have been launched, promoting the localization of high-power fast charging (up to 240W) and high-power power supplies (up to 3000W). In the DC-DC field, the company is developing high-current (above 8A) and high-voltage (above 60V) products, with a 100V high-voltage CMCOT architecture DC-DC product already tested and approved by customers. In the battery management chip sector, the company is developing BMSAFE chips for high-voltage applications (200-800V) and pursuing ISO26262 functional safety certification, targeting large energy storage systems and new energy vehicles. Additionally, the company has expanded its product lineup in amplifiers, converters, sensors, isolation chips, and interface chips, successfully sampling several signal chain products [7]. Financial Forecast and Key Indicators - The company is expected to achieve net profits attributable to the parent company of 30 million yuan, 60 million yuan, and 100 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [7]. - Revenue is projected to grow from 578 million yuan in 2023 to 716 million yuan in 2024, with growth rates of 10.01%, 23.84%, 27.91%, and 22.51% for the years 2023 to 2026 [15][16]. - The gross margin is expected to improve from 23.57% in 2023 to 27.4% in 2026, indicating a positive trend in profitability [15][16].