公司代码：688049 公司简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 炬芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

炬芯科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股 股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司审计委员会、独立董事 以及公司管理层进行了沟通。 经审查，公司认为天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 二、审计委员会履行监督职责情况报告 公司审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等 方面对天健进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审 计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计 ...

2024 年度，公司坚定落实大客户战略，持续加大与国内国际一线品牌的合作 深度，力求锁定中长期可观的增长空间；在蓝牙音箱芯片市场锐意进取，不断提升 市场份额，提高对国际头部品牌客户的渗透率；面对快速发展的低延迟高音质市场， 如家庭影院的无线音响系统、无线麦克风等应用领域的强劲需求，公司敏锐捕捉市 场脉搏，积极应对；公司端侧 AI 处理器芯片在国际一线品牌客户中的出货量持续 攀升。 （二）科技创新，成效斐然 公司积极拥抱端侧产品 AI 的化进程，持续投入技术研发，基于 CPU、DSP 加 NPU 三核异构的核心架构已研发成功，公司第一代基于三核异构架构的芯片 ATS286X、ATS323X、ATS362X 已发布，基于 CIM 的 NPU 单核可提供 100GOPS 的算力，能效比高达 6.4 TOPS/W @INT8，将持续助力公司深耕 AIoT 智能终端音 频应用领域。无线通信技术方面，公司在 UWB、WiFi、星闪等领域进行战略布局， 并基于 UWB 无线连接技术的音频传输方案完成原型产品的内部开发验证，期待与 合作的音频厂商共同努力为消费者带来全新的产品体验。在技术创新的驱动下，公 司产品迭代加速，专用 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-014 炬芯科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 原告 | 被告 | 案件时间 | | | | | 主要案情 | | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、东 | 2024 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | 天健作为华仪电气 | 2017 年 | 已完结（天健需 与华仪电气承 | | | | | | | | | 度、2019 年度年报审计机 | | 在 5%的范围内 | | | | | | | | | 构，因华仪电气涉嫌财务造 | | | | | 海证券、天健 | | | | | | 假，在后续证券虚假陈述诉 | | 担连带责任 ...

炬芯科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《炬 芯科技股份有限公司章程》、《炬芯科技股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》的有关规定，现将炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届审计委员会由公司独立董事潘立生、陈军宁、非独立董事王丽 英组成。潘立生先生具有会计专业资格，担任审计委员会主任委员，符合相关 法律法规要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会积极履行职责，共召开五次会议，会议的组织、召 开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。全 体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： 三、审计委员会年度履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-016 炬芯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的 影响，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇套 期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务以生产经营为基础，不进行单纯以盈 利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。 交易金额及期限：资金额度不超过 3,600 万美元或等值外币，资金来源 为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司第二届董事会第十九次会议 审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议、 第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易类型 公司开展的套期保 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-012 炬芯科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议履行定期监事会通知程序， 会议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-013 炬芯科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.23 元人民币（含 税），每股转增 0.2 股，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增） 总额。如后续总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。同时提请股 东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实 施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本（扣减回购专用证券账户的 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 珠海辰友投资合伙企业(有限合伙) | 346.92 | 3.09 | 新进 | | 全国社保基金一一四组合 | 242.00 | 2.16 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资 基金 | 236.24 | 2.10 | -27.90 | | 厦门炬上益投资合伙企业(有限合伙) | 235.20 | 2.09 | -83.77 | | 厦门炬上吉投资合伙企业(有限合伙) | 232.29 | 2.07 | -75.85 | | 中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基 金 | 230.00 | 2.05 | -80.00 | | 厦门炬佳微投资合伙企业(有限合伙) | 209.37 | 1.86 | -118.98 | | 厦门炬焱投资合伙企业(有限合伙) | 188.60 | 1.68 | 新进 | | 厦门炬铭微投资合伙企业(有限合伙) | 143.59 | 1.28 | 新进 | | 厦门炬上仁投资合 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-011 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自董事会审议通过此次回购股份方案后，公司积极推进相关工作，自与证券公 司办理完成回购专用证券账户等相关手续起至今，公司股票价格持续超出回购股 份方案中的回购价格上限，导致回购方案尚未实施。 四、 后续回购安排 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-050）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未 实施回购的，董事会应当公告未能实施回购的原因和后续回购安排。现将公司回购 股份进展情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/24 | | | | ...