申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"、"公司"）首次公 开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对炬芯科技 2024 年度募集资金的 存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），公司由主承销商申万宏源承销 保荐采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金 131,089.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 9,042. ...

炬芯科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈军宁） 作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《炬芯科技股份有限公司章程》《炬芯 科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学博士研究生学历。曾 任安徽大学资深教授、中国科技大学特聘教授、安徽省软件行业协会副理事长、 合肥建宁电子信息科技有限责任公司监事、无锡芯朋微电子股份有限公司独立董 事；现任安徽省仪器仪表学会副理事长、合肥宁芯电子科技有限公司 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 炬芯科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性 文件规定及《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 本制度舆情类型包括： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：除重大舆情外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公 ...

炬芯科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（潘立生） 作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《炬芯科技股份有限公司章程》《炬芯 科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽工 学院经营管理系助教、合肥工业大学设计院（集团）有限公司董事、四创电子股 份有限公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系副教授；现任安徽金田高新 材料股份有限公司独立董事、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事 ...

炬芯科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（韩美云） 作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《炬芯科技股份有限公司章程》《炬芯 科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 应出席 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺 席 | 是否连续两次未 | 出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕 7-56 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对炬芯科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第1页 共16页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 炬芯科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的炬芯科技股份有限公司（以下简称炬芯科技公司）管理层 编制的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供炬芯科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为炬芯科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 炬芯科技 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件……………………………………………………第 4-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-57 号 炬芯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了炬芯科技股份有限公司（以下简称炬芯科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 炬芯科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供炬芯科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为炬芯科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解炬芯科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-015 炬芯科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，炬芯科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《关于 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），本公司由主承销商申万宏源证券 承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构"）采用余 额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价 为每股 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-017 炬芯科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事 会同意聘任程奔驰先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书 开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 程奔驰先生已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所 必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职 资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0756-3673718 传真号码：0756-3392727 电子邮箱：investor.relations@actionstech.com 联系 ...

炬芯科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，炬芯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈军宁、潘立生、韩美云的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈军宁、潘立生、韩美云及其直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历，以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈军宁、潘 立生、韩美云不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形；在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事陈军宁、潘立生、韩美云符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 炬芯科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 2 7 日 ...