登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-058 上海灿瑞科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、2024年9月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海灿瑞科技股份有限公 司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-046），根据公司其他独立董事的委 托，独立董事徐秀法先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计 划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2024年9月26日至2024年10月5日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公 示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。2024年10月9日，公 司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海灿瑞科技股份有限公司监事会关于公司2024 年限制 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-058 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：73.6990 万股 本次归属股票来源：上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 2、2024 年 9 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《上海灿瑞科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公 告编号：2024-046），根据公司其他独立董事的委托，独立董事徐秀法先生作为 征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 5 日，公司对本激励计划激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本 激励计划激励对象提出的异议。2024 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会现场表决办法 | 4 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 7 | | | 议案二：关于取消监事会及修订公司章程的议案 | 11 | | 议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 12 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 14 | | 议案六：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 15 | | 议案七：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度》的议案 | 16 | | 议案八：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 17 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 ...

股票代码：688061 股票简称：灿瑞科技 上海灿瑞科技股份有限公司 章 程 （2025 版） 上海灿瑞科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | - . | ト | | --- | --- | | | Carolina Career Station Company of Children Company of | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 2 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了防止控股股东、实际控制人及其关联方占用上海灿瑞科技股份 有限公司(以下简称"公司")资金，建立防范的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《上海灿瑞科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实 际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股 东、实际控制人及其关联方偿还债务而支付资金，有偿 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约束和监督 机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司独立董事 履职指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《上 海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职 责，维护本公司整体利益。 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报 告发表审计意见、出具审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的会计师事务所执业资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证券期货相关业务所需的条件； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东权益，提升审计工作及财务信息的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《上海灿瑞科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者不足 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《上 海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 上海灿瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） （一） 召集公司股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； - 1 - （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会 委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公 室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会由 5 名董事组成，包括独立董事 2 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会下设战 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当在董事会下设立审计委员会，由董事会任命3名以上董事会 成员组成。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任委员）。 第一条 为了进一步规范上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责 任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《上海灿瑞科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公 ...