中信证券股份有限公司关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监 管问询函》（以下简称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称： "中信证券"或"持续督导机构"）作为上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"灿瑞科技"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构， 对问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函所涉及问题出具核查意见如 下： 问题 1： 一、关于经营业绩。年报显示，2024 年公司实现营业收入 56,529.58 万元， 同比增长 24.36%；实现归母净利润-5,231.70 万元，同比下滑 645.35%，上市以 来首次由盈转亏。2025年第一季度，公司营业收入12,538.56万元，同比增长8.86%， 归母净利润-1,348.34万元，同比扩亏222.94%。2024年，公司销售毛利率为25.56%， 同比下降 3.91 个百分点。分区域看，境内销售毛利率 28.87%，同比下降 5.01 个 百分点，境外销售毛利率 15.09%，同比 ...

关于经营业绩。年报显示，2024年公司实现营业收入 56,529.58万元，同比增长 24.36%； 实现归母净利润-5,231.70 万元，同比下滑 645.35%，上市以来首次由盈转亏。2025 年第一 季度，公司营业收入 12,538.56 万元，同比增长 8.86%，归母净利润-1,348.34 万元，同比扩 亏 222.94%。2024 年，公司销售毛利率为 25.56%，同比下降 3.91 个百分点。分区域看，境 内销售毛利率 28.87%，同比下降 5.01 个百分点，境外销售毛利率 15.09%，同比下降 4.76 个百分点；分销售模式看，直销模式毛利率 19%，同比下降 5.18 个百分点，经销模式毛利 率 28.84%，同比下降 5.72 个百分点。请公司：（1）结合行业需求变化、市场竞争情况、公 司主要产品价格及销量的变化等情况，说明 2024 年度、2025 年一季度公司在收入增长的情 况下净利润大幅下滑的原因，是否与同行业可比公司存在重大差异，业绩下滑是否具有持续 性。如是，请进行充分风险提示；（2）请公司结合产品销售结构、各类产品价格变化、同行 业可比公司情况等，具体分析 2024 ...

Group 1 - The company will hold its 2024 Annual General Meeting on June 20, 2025, at 14:00 in Shanghai [6] - The meeting will include a combination of on-site and online voting methods for shareholders [6] - Shareholders must arrive 30 minutes prior to the meeting for registration and must present necessary identification documents [2][3] Group 2 - The company reported a net loss attributable to shareholders of 52.317 million yuan, an increase in loss of 61.9104 million yuan compared to the previous year [9] - The company’s revenue is recovering as the consumer electronics market gradually rebounds, although profits remain under pressure [8][9] - The board of directors has emphasized the importance of maintaining shareholder rights and orderly conduct during the meeting [4][5] Group 3 - The board of directors has been re-elected, with the third board transitioning smoothly to the fourth board, ensuring continuity in governance [9] - The board held 12 meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements [9][11] - The company plans to enhance its research and development in smart sensor chips and power management chips to strengthen its competitive position [12][13] Group 4 - The company has committed to transparent information disclosure, publishing four regular reports and 111 temporary announcements during the reporting period [13][21] - The independent directors have actively participated in meetings and provided independent opinions on significant matters, ensuring the protection of minority shareholders' interests [12][24] - The company has maintained compliance with all relevant laws and regulations regarding financial reporting and corporate governance [21][24]

上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会现场表决办法 | | 4 | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告》 | | 7 | | 介绍材料：独立董事 2024 | 年度述职报告 | 13 | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 | | 25 | | 议案三：《2024 年年度报告》及其摘要 | | 29 | | 议案四：《2024 年度财务决算报告》 | | 30 | | 议案五：关于公司<2024 | 年度利润分配方案>的议案 | 35 | | 议案六：关于公司 2025 | 年度对外担保额度预计的议案 | 36 | | 议案七：关于决定 2024 | 年度董事、监事薪酬的议案 | 37 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 为维护全 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-026 上海灿瑞科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况、研发、盈利能力、 债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会 影响公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市条件。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 | 回购方案首次披露日 | 2025/1/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | 回购价格上限 | 44.95元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,435,380股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.25% | | 实际回购金额 | 3 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-025 上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"灿瑞科技"或"公司"） 进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的 规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 谢雯、苗涛 （三）现场检查人员 谢雯、陈静雯、刘科晶、范森荣 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日-4 月 22 日、5 月 15 日-5 月 16 日、5 月 19 日（远程检 查）、5 月 20 日。 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告 ...

关于上海灿瑞科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海灿 瑞科技股份有限公司（以下简称"灿瑞科技"或"公司"或）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出 具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 中信证券股份有限公司 2、保荐人已与公司签订保荐承销协议，该协议已明确了双方在持续督导期 间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 2024 年度持续督导跟踪报告 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 21 日-4 月 22 日、5 月 15 日-5 月 16 日、5 月 19 日（远程检查）、5 月 20 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-024 上海灿瑞科技股份有限公司 （一）合作投资的基本情况 为充分把握市场机遇，拓宽公司投资渠道，公司拟与中芯聚源私募基金管理 1 关于参与设立股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资基金名称及投资方向：聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有 限合伙）（暂定名，以企业登记机关核准登记为准，以下简称"基金"或"合伙 企业"或"启新基金"或"投资基金"），主要专注于半导体、集成电路、人工智 能、新材料、先进制造等硬科技领域的投资。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：上海灿瑞科技股份有限公司（以 下简称"灿瑞科技"或"公司"）作为有限合伙人以自有资金认购人民币 2,000 万元，占出资总额的 2.5%。 本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：基金目前尚处于筹备设立阶段，实际募集规模及各合伙 人缴付出资情况存在不确定性。基金需完成工商注册登记并在中国 ...

灿瑞科技公告，公司拟与中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司及其全资子公司聚源盛业投资(宁波)有 限公司等共同投资设立聚源启新股权投资基金(无锡)合伙企业(有限合伙)，主要专注于半导体、集成电 路、人工智能、新材料、先进制造等硬科技领域的投资。灿瑞科技作为有限合伙人以自有资金认购人民 币2000万元，占出资总额的2.5%。本次投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 ...