上海灿瑞科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《上海灿瑞科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者不足 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《上 海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 上海灿瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） （一） 召集公司股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； - 1 - （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会 委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办公 室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会由 5 名董事组成，包括独立董事 2 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会下设战 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当在董事会下设立审计委员会，由董事会任命3名以上董事会 成员组成。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任委员）。 第一条 为了进一步规范上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责 任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《上海灿瑞科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合 《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一） 公司董事和董事会； （二） 公司董事会办公室或其他工作支持机构（以下简称"董事会办公室"）和董 事会秘书； （三） 公司高级管理人员； 上海灿瑞科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年修订） （四） 公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五） 公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （六） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可 能发生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门规章 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件，以及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引— ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具. 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，召开第四届监事会第十五次会议 审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，取消监事设置， 其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同步修订《公 司章程》有关内容。 本次修订中，对《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"；由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公司 章程》中监事、监事会、 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-056 上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-057 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议，于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 3 日 以现场会议方式召开，会议由监事会主席王坚奎先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有 限公司章程》的规定（以下简称"《公司章程》"），会议审议通过了如下事项： 一、《关于取消监事会及修订公司章程的议案》 监事会认为：为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意公司不再设 置监事会，取消监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用，同步修订《公司章程》有关内容。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-053 2025 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 价格不超过 52.46 元/股（含），用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2025 年 9 月 16 日、2025 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（2025-038）、《关于以集中竞价 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-041）。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购股份进展情况公告 ...