证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具. 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，召开第四届监事会第十五次会议 审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，取消监事设置， 其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同步修订《公 司章程》有关内容。 本次修订中，对《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"；由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公司 章程》中监事、监事会、 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-056 上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-057 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议，于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 3 日 以现场会议方式召开，会议由监事会主席王坚奎先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有 限公司章程》的规定（以下简称"《公司章程》"），会议审议通过了如下事项： 一、《关于取消监事会及修订公司章程的议案》 监事会认为：为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意公司不再设 置监事会，取消监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用，同步修订《公司章程》有关内容。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-053 2025 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 价格不超过 52.46 元/股（含），用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2025 年 9 月 16 日、2025 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（2025-038）、《关于以集中竞价 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-041）。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购股份进展情况公告 ...

每经AI快讯，灿瑞科技（SH 688061，收盘价：33.63元）11月18日晚间发布公告称，公司第四届第十五 次董事会会议于2025年11月18日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于公司2024年限制性股票激励计 划第一个归属期符合归属条件的议案》等文件。 2024年1至12月份，灿瑞科技的营业收入构成为：集成电路占比99.81%，其他业务占比0.19%。 截至发稿，灿瑞科技市值为39亿元。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——段睿：我与蔡磊是 "找钥匙的人"，纵使生前寻不到，也要为其他渐冻症患 者铺就近路 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-052 上海灿瑞科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议 案》 监事会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已 经成就，同意符合归属条件的 70 名激励对象归属 73.6990 万股限制性股票，本 事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 2024 年限制性股票激励计 划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号： 2025-050）。 上海灿瑞科技股份有限公司监事会 2025 年 11 月 19 日 上海灿瑞科技股份有限 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-051 上海灿瑞科技股份有限公司董事会 第四届董事会第十五次会议决议公告 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会同意本议 案内容，并同意将其提交公司董事会审议。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号： 2025-050）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议 召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定， 会议审议通过了如下事项： 一、《关于公司 2024 年限制性 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件相关事项 之 法律意见书 二〇二五年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件相关事项之 法律意见书 致：上海灿瑞科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海灿瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《上海灿瑞科技股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就灿瑞科技本次激励计划第一个归属期归属条件成就 的相关事项（以下简称"本次归属"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 特此公告。 上海灿瑞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 11 月 19 日 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 70 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 7 ...