登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗立权、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）宋烜纲保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □适用 √不适用 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-021 上海灿瑞科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议， 于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席王坚奎先生主持。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科 技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项： 一、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海灿瑞科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 ...

上海灿瑞科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗立权、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）宋烜纲保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | -0.04 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | -0.56 | -0.16 | 减少 0.40 个百 分点 | | 研发投入合计 | 36,744,873.78 | 32,589,027.28 | 12.75 | | 研发投入占营业收入的比例 | 29.31 | 28.29 | 增加 1.02 个百 ...

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海灿 瑞科技股份有限公司（以下简称"灿瑞科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规定，对灿瑞科技 2024 年度募集资金存放与使用情 况的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1550 号文同意注册，上海灿瑞科 技股份有限公司（以下简称"灿瑞科技"或"公司"）首次向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 1,927.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.69 元。截 至 2022 年 10 月 13 日止，公司共募集资金 2,172,302,592.00 元，扣除发行费用（不 含税）172,326,590.53 元 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.gog.cn）、选 nof.gov.cn : 沪25 D - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 竖证报告第1页 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称 "灿瑞科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 灿瑞科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相 ...

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025 年度发展 计划，2025 年度公司拟在公司的全资子公司——上海灿瑞微电子有限公司、浙 江恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司（以下简称"被担保人"）申请 信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保（包含保证担保、反担保），担保 总额预计不超过人民币 2.5 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。 具体担保额度如下： | 序号 | 被担保方 | 与公司关系 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海灿瑞微电子有限公司 | 公司全资子公司 | 10,000 | | 2 | 浙江恒拓电子科技有限公司 | 公司全资子公司 | 9,000 | | 3 | 灿瑞半导体有限公司 | 公司全资子公司（香港） | 6,000 | | | 总计 | | 25,000 | 上述担保范围包括但不限于向银行等金融机构提供的融资类担保，以及因日 常经营发生的业务类担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司 及被担保人与贷款银行等金融机构、相关业务方等在以上额度内共同协商确定， 相关担保事项以正式签 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sac.mof.gov.cn）"进行室多 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://asc.mof.gov.cn）"进行室多 上海灿瑞科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11808 号 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海灿 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11809 号 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称灿瑞科技) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是灿瑞科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://ace.mor.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://aces.cn）"进行查看 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china Shu lun pan certified Public Accountants 内部控制审计报告 我们认为,灿瑞科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况表 的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acemof.gov.cn）"进行重点 （ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11812号 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"灿瑞科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11808 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托, ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为上海灿瑞科技股份有限公司的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《上海灿瑞科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉，独 立负责的履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可意见和独立意 见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 郭照蕊先生，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 7 月出生，博士研究生 学历，会计专业。2013 年 7 月至今任上海师范大学商学院会计学专业教师；2024 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，不存在为 ...