| 公告编号：2025-031 证券简称：德林海 | | | | | 证券代码：688069 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无锡德林海环保科技股份有限公司 | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | ? | | | | 会议召开和出席情况 | | | | 一、 | | | | 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 6 日 | | | | | （一） | | | 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区康乐路 9 号公司会议室 | | | | | （二） | | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | （三） | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | | 49 | | | | | 普通股股东人数 | ...

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事 和独立董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副 董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-032 无锡德林海环保科技股份有限公司 2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制 方式选举胡明明先生、马建华先生、孙阳先生、许金键先生为公司第四届董事会 非独立董事，选举王岩先生、郭昱女士、季润芝先生为公司第四届董事会独立董 事。本次股东大会选举的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成了公司第四届 董事会，任期三年，自公司 2025 年 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-031 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区康乐路 9 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,310,084 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,310,084 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.1228 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.1228 | 注：截至本次股东大会 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-030 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及公司相关内部制度的规定，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本 次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计 划草案公告前 6 个月内（即 2025 年 1 月 19 日至 2025 年 7 月 18 日，以下简称"自 查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查范围及程序 1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算 上海分公司"）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询，并由中 国结算上海分公司出具了书面查询 ...

北京市天元律师事务所 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 503 号 致：无锡德林海环保科技股份有限公司 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2025 年 8 月 6 日下午 13:00 在无锡市滨湖区康乐路 9 号公司会议室召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次会 议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《无锡德林 海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次会 议的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《无锡德林海环保科技股份有限公司第三 届董事会第二十六次会议决议公告》、《无锡德林海环保科技股份有限公司第三届监 事会第二十次会议决议公告》、《无锡德 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-029 无锡德林海环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励 计划首次激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及全体薪酬与考核委员会委员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。董事 会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律法规的有关规定，对公司2025年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的首次激励对象名单在公司内部进行了公示，公司董事会 薪酬与考核委员会结合公示情况对首次激励对象名单进行了核查，相关公示情况 及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于2025年7月19日在上海证券交易所 ...

Core Viewpoint - Wuxi Delinhai Environmental Technology Co., Ltd. is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, focusing on the approval of a restricted stock incentive plan and the election of the board of directors [1][2][3]. Meeting Guidelines - The meeting will verify the identity of attendees and requires shareholders to arrive 30 minutes early for registration [2]. - Only registered shareholders and their proxies can participate in the voting process, and latecomers will not be allowed to vote [2][3]. - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, but must adhere to the established order and time limits for questions and comments [3][4]. Agenda and Proposals - The meeting agenda includes the election of the board of directors and the proposal for a restricted stock incentive plan [6][7]. - The restricted stock incentive plan proposes to grant 3.372696 million shares, with 2.732059 million shares for initial grants and 640,637 shares reserved [7][11]. - The plan aims to align the interests of shareholders, the company, and key personnel, enhancing long-term development [15][27]. Incentive Plan Details - The incentive plan will utilize second-class restricted stocks, with a grant price set at 11.42 yuan per share [20][27]. - The total number of shares granted represents 2.98% of the company's total share capital, ensuring compliance with regulatory limits [11][20]. - The plan includes a vesting schedule where 40% of shares will vest after 12 months, 30% after 24 months, and the remaining 30% after 36 months [21][24]. Compliance and Oversight - The plan will be managed by the board of directors and supervised by the remuneration and assessment committee to ensure compliance with relevant laws and regulations [16][17]. - The company has committed to not providing financial assistance for the acquisition of shares under this plan [14][29]. Strategic Importance - The implementation of this incentive plan is crucial for attracting and retaining talent, enhancing competitiveness in the environmental technology sector [27][28]. - The company aims to strengthen its position in the water environment governance field, aligning with national strategies for ecological development [27][28].

无锡德林海环保科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 证券代码：688069 证券简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 1 无锡德林海环保科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 目 录 | 无锡德林海环保科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 3 2025 | | | --- | --- | | 无锡德林海环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | | 无锡德林海环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 8 | | | 议案二：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 72 | | | 议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 年限制性股票激励计划相关事宜 2025 | | | 的议案 77 | | | 议案四：关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 79 | | | 议案五：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 80 ...

Core Viewpoint - The company, Delinhai, has developed a "lake ecological hospital" model to address issues like eutrophication and blue-green algae outbreaks in lakes, utilizing a systematic approach of monitoring, diagnosis, treatment, and rehabilitation to restore healthy ecosystems [2][6]. Group 1: Technological Advancements - Delinhai has focused on blue-green algae management since its establishment in 2009, developing a pressurized algae control equipment capable of processing up to 432,000 cubic meters of water daily, with energy consumption only 7% of the first-generation technology [3]. - The company has successfully implemented its technology in the Taihu blue-green algae management project, achieving a significant milestone by ensuring the lake's water quality reaches Class III for the first time in 2024, six years ahead of the planned target [3]. - Delinhai is integrating AI technology into its operations, launching the "Zhongyuzhou Digital Twin Diagnosis System" to enhance lake management through real-time monitoring and algorithmic diagnostics [4]. Group 2: Operational Model - The "lake ecological hospital" model includes a standardized toolkit for diagnosis, blue-green algae prevention, and sediment remediation, allowing for tailored solutions based on specific lake conditions [6]. - The company has transitioned from focusing solely on blue-green algae to a comprehensive management approach, offering full-cycle services from monitoring to rehabilitation [6][7]. - Delinhai's innovative "pay-for-performance" model ensures that clients only pay after achieving satisfactory results in lake management [7]. Group 3: Industry Expansion - Delinhai's ecological hospital model has been successfully applied to over 40 significant lakes and reservoirs in China, with plans to expand to other regions, including the Yangtze River Economic Belt by 2025 [7]. - The company is exploring a circular economy model through the "mud-worm" ecological project, which processes organic waste while promoting resource regeneration [8]. - Delinhai holds 99 patents, including 26 invention patents, and aims to transform environmental management costs into resource regeneration value, aligning with sustainable development goals [8].

Group 1 - The company, Wuxi Delinhai Environmental Technology Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 6, 2025 [1][2] - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange network voting system [1][6] - The meeting will discuss several key proposals, including the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and the election of the fourth board of directors [5][7] Group 2 - The meeting will take place at the company's conference room located at No. 9 Kang Le Road, Binhu District, Wuxi City, starting at 1:00 PM [5][9] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for both individual and institutional shareholders [10][11] - The company will provide detailed materials related to the meeting on the Shanghai Stock Exchange website prior to the event [7][8]