Group 1 - The company held its 26th meeting of the third board of directors on July 18, 2025, with 7 directors present, complying with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved the proposal for the election of the fourth board of directors, nominating four candidates for non-independent directors, with a term of three years starting from the shareholders' meeting approval [1][2] - The board also approved the nomination of three independent director candidates, including a professional accountant, which will be submitted for shareholder approval [2][3] Group 2 - The company proposed a 2025 restricted stock incentive plan to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders, the company, and core team members [3][4] - The board approved the management measures for the implementation of the 2025 restricted stock incentive plan, ensuring alignment with the company's strategic goals [4][5] - The board requested authorization from the shareholders' meeting to handle various matters related to the restricted stock incentive plan [5][6] Group 3 - The company decided to cancel the supervisory board and amend its articles of association, transferring the supervisory responsibilities to the audit committee of the board [8][9] - The board proposed to hold the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on August 6, 2025, using a combination of on-site and online voting [9][11]

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-023 无锡德林海环保科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）公司从二级市场回购和/或定向发行的 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《无锡德林海环保科技股 份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）拟授予的限制性股票数量 337.2696 万股，占本激励计划草案公告时公司 股本总额 11,300.00 万股的 2.98%。其中，首次授予限制性股票 273.2059 万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,300.00 万股的 2.42%，首次授予部分 占本次授予权益总额的 81.01%；预留 64.0637 万股，占本激励计划草案公告时公 司股本总额 11,300.00 万股的 0.57 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 无锡德林海环保科技股份有限公司 二零二五年七月 无锡德林海环保科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后以及在激励 计划的有效期内发生离职情形的，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 2 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二 级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通 股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司从二级市场回购和/或定向发行的 A 股普通股股票， ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | | 授予限制性 | 获授数量占 | 获授数量占本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 授予限制性 | 激励计划公告 | | 号 | | | | （万股） | 股票总数的 | 日股本总额的 | | | | | | | 比例 | 比例 | | 1 | 胡明明 | 中国 | 董事长、总经理、 | 94.6296 | 28.06% | 0.84% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 2 | 马建华 | 中国 | 董事 | 4.5158 | 1.34% | 0.04% | | 3 | 孙阳 | 中国 | 董事、核心技术 | 4.5158 | 1.34% | 0.04% | | | | | 人员 | | | | | 4 | 韩曙光 | 中国 | 副总经理、核心 技术人员 | 7.6162 | 2.26% | 0.07% | | 5 | 刘彦萍 | 中国 | 董事会秘书 | 4.5158 | 1.34% ...

北京市天元律师事务所 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见 京天股字（2025）第 480 号 致：无锡德林海环保科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与无锡德林海环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）签订的《专项法律服务协议》，本所担任公司本次 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划"或"本 计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简 ...

申港证券股份有限公司 关于 无锡德林海环保科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 2025 年 7 月 | 释义 3 | | --- | | 声明 4 | | 第一章 限制性股票激励计划的主要内容 5 | | 一、激励对象的范围及分配情况 5 | | 二、授予的限制性股票类别及数量 6 | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | 四、限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 9 | | 五、激励计划的授予与归属条件 11 | | 第二章 独立财务顾问意见 15 | | 一、对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | 二、对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | 四、对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | 五、对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 .. 17 | | 六、对限制性股票授予价格定价依据和定价方法合理性的核查意见 17 | | 七、股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见 | | 19 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系管理工作,进一步保护投资者的合法权益,建立公司与投资者之间及时、互信 的良好沟通关系,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理 准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关规则的规定。 第四条 公司的投资者关系管理 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 无锡德林海环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及《公司章程》等 公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作》及 上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无 须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 信息披露 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，切实保护股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集资金说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、 准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年 ...