无锡德林海环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比照本制度 执行。控股子公司应在其董事会或股东会做出决议前按照本制度规定报公司审批，公司将依 据本制度及《公司章程》规定的权限报董事会或股东会批准，并履行有关信息披露义务。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担 保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的办理程序 第五条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提供担保 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度所称董事包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公开、公平、公正的原则； （二）与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则； （三）与公 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 舆情管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性 文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构， 统一领 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 董事会议事规则 无锡德林海环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《无锡德林海环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本董事会议事规则。 （九）制定公司的基本管理制度； 第二章 董事会的职权 第二条 董事会对股东会负责，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的 经营决策机构。 第三条 董事会在公司章程规定的下列职权范围内议事、决策，包括： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）制订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定聘 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 章程 2025 年 7 月 | | | | | | 无锡德林海环保科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由无锡德林海藻水分离技术发展有限公司整体变更设立，无锡德林海 藻水分离技术发展有限公司原有的权利义务均由公司承继。 第三条 公司于 2020 年 7 月 1 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）关于公开发行股票注册同意，首次向社会公众发行人民币普通 股 1,487 万股，于 2020 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文全称：无锡德林海环保科技股份有限公司。 第五条 公司住所：无锡市滨湖区康乐路 9 号。 第六条 邮政编码：214000。 第七条 公司在无锡市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 证代码为 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响信息及证券监管部门要求 披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 信息披露义务人，是指公司及董事、高级管理人员、核心技术人员、 股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易决策事宜，充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和公司章程的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3、公司董事、高级管理人员； 4、与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 5、直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 6、直接或间接控制公司的法人或其他组织的 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 股东会议事规则 无锡德林海环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及 《无锡德林海环保科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 独立董事制度 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，否则公司应 按规定及时补足独立董事人数。公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、 战略委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审 计委员会召集人由会计专业人士担任。 第五条 公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人 士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 无锡德林海环保科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及全体股东的利益，公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定独立董事制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《无锡德林海环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 0 无锡德林海环保 ...