证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-070 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00 前访问网址： https://eseb.cn/1j4qIU93glO 或者使用微信扫描二维码在报名时进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年第三季度报告。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 ● 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00-15:00 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络及电话会议 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-069 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区康乐路 9 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,412,128 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,412,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.2979 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.2979 | 注：截至本次股 ...

北京市天元律师事务所 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 595 号 致：无锡德林海环保科技股份有限公司 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2024 年 10 月 31 日下午 14:00 在无锡市滨湖区康乐路 9 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-068 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》，具体情况如下： 为适应公司发展需要，进一步加强及优化公司管理架构，由公司总经理提名， 经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任公司财务总监季乐华先生为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。个 人简历详见附件。 截至本公告披露日，季乐华先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、 监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，也未受 过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行 人。 特此公告。 无锡德林海环保科技股份有限公司董事会 2024 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：688069 证券简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 报告期内，公司在手订单及净利润均呈现持续增长态势，自主研发的底泥清淤技术落地实施并获 得广泛好评。此外，公司针对募投项目进行了调整和优化，调整后的新项目"湖泊生态医院项目" 将聚焦富营养化湖库中宇宙数字孪生诊验系统、富营养化水体治理技术研究及装备研制、污染淤 泥精准清除与温室气体减排整装成套技术三个建设方向。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------ ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-067 重要内容提示： 一、第二期回购审批情况和回购方案内容 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过人民币 29.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）， 不超过人民币 4,000.00 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 2 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《无锡德林海环保科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、 《无锡德林海环保科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-041）。 公司于 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 证券代码：688069 证券简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 1 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 目 录 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 ....3 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 ....6 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案 ....8 议案一：关于变更募投项目的议案 ..................................8 2 无锡德林海环保科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 无锡德林海环保科技股份有限公司 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东 名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次 3 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 ...

申港证券股份有限公司 关于无锡德林海环保科技股份有限公司变更募投项目的 核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡德林海环保科技 股份有限公司（以下简称"德林海"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规要求，对德林海变更募投项目事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319 号），公司获准 首次公开发行人民币普通股股票 14,870,000 股，每股发行价格 67.20 元，募集 资金总额人民币 999,264,000.00 元，扣除发行费用 69,521,099.68 元（不含税）， 公司实际募集资金净额为人民币 929,742,900.32 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集 资金的到账情况进 ...

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于变更募投项目的议案》 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-065 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 15 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 12 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席刘 燕芬主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 锡德林海环保科技股份有限公司关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024- 064）。 特此公告。 无锡德林海环保科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 16 日 监事会认为：本次变更募投项目事项系公司 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-066 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...