公司代码：688070 公司简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | | 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 9 | | | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 16 | 三、公司不接受电话方式办理登记。现场出席会议的股东（包括股东代理人， 下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示相关证 件，自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然 人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印 件、授权委托书原件和受托人身份证原件。法人股东由法定代表人亲自出席会议 的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本 复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥55,059,529.93, a decrease of 18.67% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥17,943,634.37, representing a decline of 163.23% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥16,855,273.29, down 112.67% from the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share for the period were both -¥0.20, a decrease of 148.42% compared to the same period last year[6]. - The company's net operating profit for the first three quarters of 2023 was -¥36,626,629.67, compared to -¥11,501,446.05 in the previous year, reflecting a decline in profitability[22]. - The net profit for Q3 2023 was -23,877,940.61 RMB, compared to -8,807,647.14 RMB in Q3 2022, indicating a significant increase in losses[23]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -23,877,940.61 RMB, compared to -8,807,647.14 RMB in the same period last year[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.27 RMB, compared to -0.09 RMB in Q3 2022, reflecting a worsening financial performance[24]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥20,305,556.21, an increase of 62.88% year-on-year, accounting for 36.88% of operating revenue, up 18.47 percentage points[6]. - R&D investment for the current reporting period reached 20.31 million RMB, an increase of 38.54% compared to the same period last year[11]. - Total R&D investment for the year-to-date period was 52.69 million RMB, an increase of 79.00% compared to the same period last year[11]. - The company reported a significant increase in R&D investment due to the capitalization of the heavy-duty drone project[11]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥26,614,204.89, compared to ¥23,655,551.56 in 2022, reflecting an increase of about 12.4%[22]. Cash Flow and Assets - The company reported a cash flow from operating activities of -¥84,111,645.98 for the year-to-date[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -84,111,645.98 RMB, an improvement from -99,237,676.39 RMB in the same period of 2022[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥141,341,130.94 from ¥207,019,210.53, a decline of approximately 31.8%[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 135,317,522.99 RMB, down from 146,804,296.96 RMB at the end of Q3 2022[28]. - The total cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 350,002,291.45 RMB, compared to 290,444,664.62 RMB in the previous year[27]. Liabilities and Equity - The equity attributable to shareholders decreased by 3.53% to ¥646,382,019.47 compared to the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, amounted to ¥362,841,309.09, compared to ¥277,385,029.36 at the end of 2022, representing an increase of approximately 30.8%[19]. - Long-term borrowings rose to ¥57,500,000.00 from ¥9,500,000.00, indicating a substantial increase of over 505.3%[19]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥646,382,019.47 from ¥670,028,123.48, a drop of about 3.5%[19]. Market and Orders - The company experienced a 10% increase in total orders compared to the previous year, despite a decline in domestic orders[16]. - The company plans to actively promote the delivery of existing orders in Q4, focusing on new products like unmanned systems and fixed-wing drones[16]. - The company has a sufficient backlog of orders as of the end of Q3, positioning itself for future growth[16]. - The overall performance for the year remains uncertain due to macroeconomic conditions and client budget execution[16]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥200,900,142.30, an increase from ¥185,985,403.85 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 8.9%[21]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥237,308,826.81, up from ¥199,745,079.91 in 2022, indicating an increase of about 18.8%[22]. - The company reported sales revenue of 223,676,339.53 RMB for the first three quarters of 2023, compared to 165,210,923.49 RMB in the same period of 2022, showing a growth of approximately 35.4%[26]. - Operating income for the current quarter slightly decreased compared to the previous year due to unexpected order delays[16].

成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-046 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及公司治 理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及 修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于修 订<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员 会工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议 案》《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的议案》。 公司因实际经营需要，拟变更注册地址并对《成都纵横自动化技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款及公司治理相关制度进行修 订，具体情况如下： 公司大鹏无人机制造基地于 2023 年 4 月建成并投入使用后，公司对现有办 公场地进行整合优化。据此计划将公司注册地址进行 ...

第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对拟定董事和高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事办法》等有关法律法规、规范性文件及《成 都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-048 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日（星期五）至 11 月 09 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@iouav.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-047 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 33 | | 第一节 | | 监事 | 33 | | 第二节 | | 监事会 | 34 | | ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设董 事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 1 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构、监督及评估外部审计机构工作； （二）监督及评估公司的内部审计制度及其实施； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职条件与任免 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及国家有关法 律法规和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有 关规定，为进一步完善成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主 ...