成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,成都纵横自动化技术股份有限公司 (以下简称"纵横股份"或"公司")制定 2024年度"提质增效重回报"行动 方案,以进一步提升公司经营效率,强化综合竞争力,保障投资者权益,树立良 基于工业无人机行业约 10年的应用积累,低空数字经济是当前阶段发展低 空经济最容易快速出成果、见效益的重要领域。自 2015年以来,工业无人机在 测绘与地理信息、安防应急、能源环保等多个领域得到广泛应用,产品硬件和解 J 好的资本市场形象。 决方案成熟度高,下游主要为政府智慧政务治理各个领域提供软硬件与服务。基 于产品技术发展、市场应用、低空空域改革、无人机管理条例等政策发布等方面 逐渐成熟的背景下,工业无人机即将迎来大批量应用。 低空物流、低空载人交通当前处于行业发展早期,受制于技术成熟、运行成 本、法律法规、市场接受度等诸多限制,相关产品当前仅在少数部分场景进行试 验、示范性的应用,预计物流大规模普及还需要 3-5 年的周期,低空载人则需 要更长的培 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》 的有关规定，2023 年度，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，积极认真开展各项工作，认真履行审计监督职 责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 王仁平先生、独立董事杨智春先生、董事任斌先生，全体成员均具有能胜任审计 委员会工作职责的专业知识及商业经验，其中主任委员由具有专业会计资格的独 立董事王仁平先生担任，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年，结合实际工作的需要，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员本 着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，对议案进行充分核查，委员均亲自出席 会议，积极对相关议题发表专业 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为成 都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"纵横股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 纵横股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 纵横股份于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司及合并报 表范围内子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计不超过 1,100 万元，关 联董事任斌回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该项议案。公司董事会 认为，公司 2024 年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产 经营活动所必需，有利于促进公司持续 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-012 成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配方案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议和第 二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本年度不进行现金分红，主要原因为 2023 年度实现归属于母公司所有者 的净利润为负，不符合《成都纵横自动化技术有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）现金分红条件的相关规定。 一、利润分配方案内容 3、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。 鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为 保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合 考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，公司拟定的 202 ...

关于成都纵横自动化技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都纵横自动化技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-63859737 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕11-229 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 目 录 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业 准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获 取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 五、审计结论 我们接受委托，审计了成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横 股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的纵横股份公司 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-013 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：2024 年度关联交易预计为公司日常关联 交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依 赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"纵横股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为不超过 1,100.00 万元，关联董事任斌回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该项议案。公司 董事会认为，公司 2024 年预计发生的日常关联交易均属公司 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，天健会计师事务所在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 238 人，注册 会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会 计师事务所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计 ...

Financial Performance - The company reported a profit distribution plan for 2023, which includes no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion into shares[6]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing investment and growth strategies[4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 301,763,426.69, representing a 5.03% increase compared to CNY 287,307,583.88 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 64,499,860.51, a significant increase in loss of 147.55% from a loss of CNY 26,055,652.94 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 21,782,729.82 in 2023, a 73.19% improvement from -CNY 81,257,911.08 in 2022[21]. - The company's total assets decreased by 1.08% to CNY 940,706,916.99 at the end of 2023, down from CNY 951,008,158.39 at the end of 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.74, a decline of 146.67% compared to -CNY 0.30 in 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 9.63% to CNY 605,537,140.08 at the end of 2023, down from CNY 670,037,000.59 at the end of 2022[21]. - The company reported a quarterly operating revenue of CNY 100,863,284.39 in Q4 2023, with a net loss of CNY 40,853,756.50 attributable to shareholders[25]. - The company experienced a significant increase in losses in the first three quarters of 2023, with Q1 showing a profit of CNY 1,478,285.93, followed by losses in subsequent quarters[25]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 24.08% of operating revenue in 2023, an increase of 10.36 percentage points from 13.72% in 2022[23]. - Research and development expenses totaled CNY 72.66 million, an increase of 84.27% year-on-year[34]. - The company achieved a total R&D investment of ¥72,659,962.35, representing an increase of 84.27% compared to the previous year[98]. - The proportion of R&D investment to operating income rose to 24.08%, an increase of 10.36 percentage points[98]. - The company received 35 authorized invention patents during the reporting period, bringing the total to 90[95]. - The company developed a new intelligent flight control technology that enhances autonomous decision-making and reduces operational risks[93]. - The company has established a strong R&D team with a focus on autonomous technology and has achieved core technology advantages in smart control and drone platform design[109]. - The company is actively researching and developing new types of unmanned systems with strong payload capabilities and excellent short-distance takeoff and landing performance, targeting both defense and civilian applications[52]. Product Development and Innovation - The company is actively involved in the development of drone technology, including fixed-wing and multi-rotor drones, which are key to its product offerings[12]. - The company launched the Zongheng Kunlun JOS-C2000 unmanned system in March 2023, enhancing operational efficiency and reliability[36]. - A new large payload drone system successfully completed its maiden flight in May 2023, demonstrating strong load capacity and cost-effectiveness[36]. - The company is actively developing new products, including a new unmanned aerial vehicle control software and an integrated unmanned system design[36]. - The company has developed a streaming application server that supports AI, AR, dehazing, and image enhancement, meeting the full privatization deployment needs for streaming data services[38]. - The company has launched the JOUAV Application Software Development Platform, which supports various drone applications and has advantages in software architecture design, algorithm development, and data analysis[56]. - The Zongheng Cloud platform enables real-time video transmission and data analysis, enhancing decision-making accuracy and efficiency in security applications[60]. - The Zongheng Eagle Map software integrates task planning, flight monitoring, and real-time video processing, providing a comprehensive solution for drone operations[62]. Market and Industry Trends - The industrial drone market is expected to grow at a rate of over 30% due to increasing applications in various downstream sectors[82]. - The global civil drone market is projected to reach $121 billion in the next 10 years, indicating strong growth potential[83]. - By 2025, significant increases in the number of drone enterprises, flight hours, and licensed drone pilots are anticipated as part of the "14th Five-Year Plan" for general aviation development[84]. - The Chinese government emphasizes the importance of low-altitude economy development, which is expected to accelerate the commercialization of the drone industry[90]. - The company is positioned to leverage its core technological advantages to capture a larger market share in the rapidly evolving industrial drone landscape[87]. Governance and Compliance - The company is committed to transparency, with all board members present at the board meeting to ensure the report's accuracy and completeness[5]. - The company has not faced any significant issues regarding independence from its controlling shareholders, ensuring operational autonomy[175]. - The company’s internal control guidelines were strictly followed during the meetings, ensuring legal compliance[175]. - The company revised its governance documents to comply with regulatory requirements, ensuring no significant governance deficiencies exist[175]. - The company held three shareholder meetings in 2023, approving a total of 17 proposals, with all proposals passed without any rejections[178]. - The company is committed to improving its internal control and compliance systems following the regulatory warnings[194]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company signed strategic cooperation agreements with various partners, including the establishment of a "Police Drone Joint Innovation Laboratory" and collaboration in the 5G connected drone application field[39]. - The company has established a national industrial drone industry education integration community with over 80 universities and research institutions to promote industry development[40]. - The company has established solid partnerships with over a thousand domestic users across various sectors, enhancing its market influence and customer resource advantages[112]. Operational Efficiency and Supply Chain - The procurement model is based on demand-driven purchasing, ensuring efficient supply chain management and supplier evaluation[76]. - The production model emphasizes self-manufacturing for core components while outsourcing non-critical processes, ensuring quality control[78]. - The company is committed to strengthening its supply chain capabilities to ensure product quality and delivery efficiency[171]. Financial Management and Future Outlook - The company plans to enhance R&D investment, focusing on product upgrades and improving performance indicators such as reliability and usability[168]. - The company aims to expand its domestic market by targeting sectors like security and emergency services, while also deepening international market development[170]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified[184]. - Future guidance indicates a continued growth trajectory, with expectations for increased user data and engagement metrics[182].

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-008 成都纵横自动化技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场会议方式召开，所有监事均亲自出席 会议，公司于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通 知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会本着维护公司及股东利益的 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《成都纵横自动化技术股 份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定,我们作为成都纵 横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的独立董事,本 着认真、严谨、负责的态度,基于独立判断立场,现就公司第二届董事会第十七 次会议所涉事项发表独立意见如下: 一、关于公司 2023年度利润分配预案的议案 根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》,结合公司目前的经营情况及未来发展方向,我们认为:《公司 2023年 度利润分配方案》符合公司目前经营发展情况,不存在违反相关法律、法规及《公 司章程》规定的情形,不存在损害公司股东特别是中小股东的合法权益的情形。 我们对本议案表示同意并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案 根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易 ...