成都纵横自动化技术股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职条件与任免 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及国家有关法 律法规和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有 关规定，为进一步完善成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主 ...

第一条 为适应成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《成都纵横自动化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上市公司 治理准则》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 £新闻发布会 £路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信证券、朋元资产、光大永明、德邦证券 及人员姓名 2023年9月26日 11:00-12:00 时间 2023年9月26日 13:30-14:30 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为成都纵横自动化 技术股份有限公司（以下简称"纵横股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责纵横股份上市后的持续督导工作， 并出具本持续督导跟踪报告。 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 （二）整改情况 保荐机构督促纵横股份结合目前行业所处阶段、外部环境及市场情况积极采 取应对措施，在 2023 年下半年持续加强国内外民品、防务市场开发力度，加强 核心产品和解决方案的研发创新、完善行业应用解决方案，优化内部管理、稳步 提升运营效率，积极推进募投项目建设、加强新型无人机系统的产品研究与技术 探索并尽早实现经济效益，努力化解潜在风险。 保荐机构督促公司做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切 实保护投资者利益；提请投资者特别关注上述事项引致的相关风险。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[14]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 100 million, which is a 15% increase year-over-year[14]. - The company's revenue for the first half of 2023 increased by 23.29% year-on-year, reaching approximately ¥145.84 million, primarily due to significant growth in overseas and security sectors[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by ¥4.59 million compared to the same period last year, mainly due to increased R&D investment and market expansion efforts[21]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both -¥0.07, representing a 600% decline from -¥0.01 in the same period last year[20]. - The company reported a net profit of -¥15.94 million after deducting non-recurring gains and losses, which is a 223.15% decline from -¥4.93 million in the same period last year[21]. - The company achieved operating revenue of CNY 145.84 million, a year-on-year increase of 23.29%[87]. - The net profit attributable to the parent company was -5.70 million yuan, indicating a loss[65]. - The comprehensive gross margin for the reporting period was 41.71%, showing a decline due to increased project integration and outsourcing costs[78]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for R&D in new technologies, focusing on enhancing drone automation and AI capabilities[14]. - R&D expenditure accounted for 22.21% of operating revenue, an increase of 7.86 percentage points compared to 14.35% in the previous year[20]. - The total R&D investment reached ¥32,385,108.49, a significant increase of 90.79% compared to ¥16,974,256.21 in the same period last year[48]. - Capitalized R&D investment surged by 344.76% to ¥13,481,856.76 from ¥3,031,289.49 year-on-year[48]. - The company has made significant technological breakthroughs in intelligent control, aircraft platform design, and integrated solutions for industrial drones, enhancing its core technologies[42]. - The company has established a strong R&D team with a focus on autonomous technology, achieving a leading position in the domestic market for industrial drones[58]. - The company is actively applying AI and cloud computing technologies in UAV solutions, enhancing its technological capabilities[46]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in active users by 30%, reaching a total of 1 million active users by June 30, 2023[14]. - The company plans to launch two new drone models by the end of 2023, aiming to capture a larger market share in the UAV sector[14]. - Market expansion efforts include entering three new provinces in China, projected to increase regional sales by 25%[14]. - The company is exploring potential acquisitions of smaller UAV firms to enhance its technology portfolio and market presence[14]. - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its talent pool, which has led to increased operating expenses[21]. - The company is focused on expanding its market presence through the provision of drone inspection services across various industries, including energy and telecommunications[40]. Technology and Product Development - The company has developed a comprehensive range of vertical take-off and landing fixed-wing drones with maximum take-off weights ranging from 6.8 to 110 kg and payload capacities from 0.8 to 25 kg, achieving flight times between 1.5 to 12 hours[34]. - The company successfully completed the first flight test of a fixed-wing drone system with a maximum take-off weight of 800 kg, featuring a flight time exceeding 24 hours and a payload capacity over 200 kg, aimed at applications in emergency communication and environmental protection[35]. - The company is advancing the development of unmanned systems, including the JOS-C2000 unattended system, which enables automatic inspection, charging, and remote operation, addressing operational complexities for users[36]. - The company has established a core technology advantage in intelligent control and drone platform design, positioning itself as a leading player in the domestic industrial drone sector[33][32]. - The company’s software platforms, including "Zongheng Cloud" and "Zongheng Eagle Map," support various drone applications and have demonstrated leading capabilities in software architecture and data analysis[38]. - The company has developed advanced navigation technologies that enable drones to operate effectively even in GNSS-denied environments[43]. Environmental and Social Responsibility - The company allocated 5.15 million yuan for environmental protection efforts during the reporting period[114]. - There were no significant environmental accidents or penalties for violating environmental laws during the reporting period[116]. - The company has established an environmental protection mechanism and strictly adheres to relevant laws and regulations[114]. - The company emphasizes the importance of sustainable development and actively participates in environmental protection initiatives[117]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents to minimize ecological damage and ensure effective handling of such events[117]. - The company’s drones are utilized in various fields, including emergency rescue, forest firefighting, and urban governance, supporting efficient social development[117]. Shareholder and Governance Matters - The controlling shareholder and actual controller Ren Bin has committed not to transfer or entrust others to manage shares held prior to the IPO for 36 months[126]. - If the company's stock price falls below the IPO price for 20 consecutive trading days within 6 months post-IPO, the lock-up period will be extended by 6 months[126]. - The company prioritizes cash dividends, distributing at least 10% of the annual distributable profit in cash if conditions are met[149]. - The company commits to repaying investors if there are significant misrepresentations in the IPO prospectus, including interest on the subscription amount[152]. - The company received warning letters from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange for inaccurate financial disclosures and other compliance issues[167]. - The company has committed to rectify the identified issues and submitted a written report within the stipulated timeframe[168]. Risks and Challenges - The company has identified key risks including supply chain disruptions and regulatory changes in the UAV industry, with mitigation strategies in place[14]. - The company faces risks related to the potential decline in drone service revenue due to market competition and service capacity limitations[76]. - The company is exposed to macroeconomic risks, including geopolitical tensions and rising raw material costs, which could adversely affect operations[86].

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将募集资金投资项目"大鹏无人机制造基地项目"予以结项，并将"大鹏无人 机制造基地项目"的结余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对 本事项发表了明确的同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本 事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 13 日出具的《关于同意成都纵 横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 110 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） ...

（二）募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 304,864,826.37 元,尚未 使用募集资金 155,423,877.21 元（含募集资金现金管理收益、临时补充流动资 金余额、利息收入扣除手续费净额）。尚未使用的募集资金中，存储于募集资金 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-040 成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定并结合公司实际情况，成都纵横自 动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于成都纵横自动化技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"纵横股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对纵横股份部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 13 日出具的《关于同意成都 纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 110 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,190 万股，发行 价格为 23.16 元/股，募集资金总额为 50,720.40 万元；扣除发行费用后实际募 集资金净额为 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-043 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@jouav.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-044 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账 户。近日公司办理完成对部分募集资金专户（广发银行股份有限公司成都分行募 集资金专户）的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 13 日出具的《关于同意成都纵 横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 110 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,190 万股，发 行价格为 23.16 元/股，募集资金总额为 50,720.40 万元；扣除发行费用后实际 募集资金净额为人民币 44,600.52 万元。上述资金已全部到位，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况 ...