成都纵横自动化技术股份有限公司监事会 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-028 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》等规定，公司于 2024 年 7 月 30 日召开职工代表大会，审议通过了《关 于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举付江先生担任公司第三届监事 会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。付江先生简历详见附件。 公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工大会选举产生的职工代表监 事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同 组成公司第三届监事会。 特此公告。 2 2024 年 7 月 31 日 1 附件：职工代表监事简历 付江，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 本科毕业于西南科技大学工 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-029 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 2023 年半年度，公司实现营业收入 12,888.47 万元，实现归属于上市公司 股东的净利润-570.25 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,593.83 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称： "公司"）预计 2024 年半年度实现营业收入 8,318.79 万元，与上年同期相比， 减少 4,569.68 万元，同比下降 35.46%。 （2）预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-5,059.83 万元， 与上年同期相比，增加亏损 4,489.58 万元。 （3）预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常 ...

二〇二四年八月 1 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 10 | | | 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 11 | | | 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案错误!未定义 | | | 书签。 | 公司代码：688070 公司简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静 音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其 他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 三、公司不接受电话方式办理登记。现场出席会议的股东（包括股东代理人， 下同）须在会议召开前 30 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都纵横自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受成都纵横自动化技术股份 有限公司（以下简称纵横股份、公司或上市公司）委托，作为其 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《上市规 则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下 简称《自律监管指南》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《成都纵 横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《成都纵横自动 化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划（草案）》）的有关规定，就公司作废本计划部分已授予尚未归属的限 ...

核意见 成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"纵横股份"或"公司")第 二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定, 公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董 事候选人的任职资格进行了审核,并出具如下审查意见: 成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会董事候选人的审 格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规要求。因此,我们同意提名骆玲先生、郑伟宏女士为第三届董事会独 立董事候选人,并同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。 3、上述董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合公司董 事任职要求。 成都纵横自动化技 1、经审查公司第三届董事会非独立董事候选人任斌先生、王陈先生、杜亚 辉先生的个人履历等相关资料,未发现其存在《中华人民共和国公司法》等法律 法规规定的不得担任公司董事的情形:未发现其存在被中国证监会确定为市场 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-024 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 （二）2022 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 28 日，公司对本激励计划首次授予 激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 任何个人或组织提出的异议。同时，公司于 2022 年 5 月 13 日披露了《监事会关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》。 （三）2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2021 年年度股东大会的批准， 董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票 并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司披露了《关于公司 2022 年限制 性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-026 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选暨提名举第三届监事会非职工代 表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司开展监事会进行换届选举工作。经审查，公司监事会同意提名陈鹏先生、岳 源女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人如获股 东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第三 届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 出席会议的监事对公司第三届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表 决，表决情况如下： 1、《关于选举陈鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 成都纵横自动化技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 i 提名人成都纵横自动化技术股份有限公司董事会,现提名郑 伟宏为成都纵横自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任成都纵横自动化技术股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与成都纵横自动化技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-027 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-023 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期已于 2024 年 7 月 13 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董 ...