（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月21日晚间，纵横股份发布公告称，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公 司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案。 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、提案、通知、 召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规、规范性文件及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定《成都纵横自动化技术股份有限公司股东 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 成都纵横自动化技术股份有限公司 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第四条 公司对外担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的 提供方应当具有实际承担能力。对控股子公司提供担保不适用本条规定。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列对外担保行为，必须经股东会审议通过 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及国家有关法 律法规和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有 关规定，为进一步完善成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进 投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进 公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规以 及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《成都纵横自动化 技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《成都纵横自动化技术股份有限 公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会在选举董事时采用的一种投 票方式。即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董 事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总 人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散 投票给数位候选董事，最后按照得票多少依次决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事组成人数和构成应符合《公司法》、《公司章 程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 公司在股东会上选举两名或两名以上的董事时，应采用累积投票制 并适用本实施细则。公司股东会仅选举或更换一名非独立董事 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理与控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资 风险，切实保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司在境内外以货币资 金、实物、无形资产等以盈利或保值、增值为目的进行的投资行为，包括对境内 外其他法人实体或经济组织的长期投资（包括发起投资、追加投资、收购兼并和 合资合作项目等）和公司及控股子公司内部的经营性项目及资产投资。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的所有对外 投资活动，公司及控股子公司的对外投资行为必须遵守本制度规定。 第二章 对外投资的管理机构 第四条 公司股东会、董事会和总经理为公司对外投资行为的决策机构。 公司股东会、董事会和总经理在各自权限范围内，对公司除金融资产投资以外的 对外投资行为作出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。 第 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司应建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制 制度及时报上海证券交易所（以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 公司应当披露募集资金重点投向科技创新领域的具体安排，并 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中应包括 2 名独立董事，1 名职 工董事。 第四条 证券投资部 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券投资部负责人，保管董事会印章。 第五条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第七条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一 ...