证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-009 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-010 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 11 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照成都 纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事郑伟宏作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时 股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权 ...

关于公司 2025 年限制性股票激励计划(草案) 的核查意见 成都纵横自动化技术股份有限公司监事会 成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上 市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,对公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计 划(草案)》"、"本激励计划")进行了核查。现发表核查意见如下: 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告:(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;(3)上市后最近36个月内出现 过未按法律法规、公司章程、公开承 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-007 成都纵横自动化技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，因此，监事会一致同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告》（公告编号：2025-008）。 （二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 经审议，公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法 律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，进一步完 善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-006 成都纵横自动化技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 24 日以通讯会议方式召开，公 司于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的 各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本 次会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，本次会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-005 成都纵横自动化技术股份有限公司持股 5%以上股 东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东深圳市德青投资有限公司（以下简称"德青投资"） 持有成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 股份为 6,012,600 股，占公司总股本比例为 6.87%。 上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，并于 2022 年 2 月 10 日起解禁上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《成都纵横自动化技术股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告 编号:2024-043），由于自身资金需求，德青投资拟通过集中竞价和大宗交易的方 式合计减持其持有的公司股份不超过 1,751,600 股，即不超过公司总股本的 2.00%，减持价格 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 简式权益报告书 上市公司名称：成都纵横自动化技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：纵横股份 股票代码：688070 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"） 及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在成都纵横自动化技术股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况； 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在成都纵横自动化技术股份有限公司中 拥有权益的股份。 五、本次权益变动不存在其他附加生效条件。本次权益变动是根据本报告所 载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 5%以上非第一大股东深圳市德青投资有限公司（以下简称"德青投资"或"信 息披露义务人"）按照之前已披露的股份减持计划进行减持，不触及要约收购。 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-004 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%的提示性公告 本次权益变动后，德青投资合计持有上市公司股份 4,379,000 股，占上 市公司总股本的 5.00%。 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东正常减持行为，不会对 公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人 发生变化。 公司于 2025 年 1 月 20 日收到股东德青投资发来的《权益变动告知函》及 《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 | 名称 | 深圳市德青投资有限公司 | | --- ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-003 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 （1）经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年度实现营业收入为人民 币 47,350.30 万元左右，与上年同期相比增长 56.91%左右。 二、上年同期业绩情况 （1）2023 年度实现营业收入为人民币 30,176.34 万元。 （2）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-6,449.99 万元。 （3）2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 人民币-7,813.42 万元。 三、本期业绩预亏的主要原因 2024 年，在国家及各省市政策支持下，低空经济相关产业快速发展，公司 积极抓住"航空应急"等专项国债采购机会并实现超 2 亿元中标订单，全年公 司订单总额规模同比大幅 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 5%以上非第一大股东深圳市德青投资有限公司（以下简称"德青投资"或"信 息披露义务人"）按照之前已披露的股份减持计划进行减持，不触及要约收购。 本次权益变动前，德青投资合计持有上市公司股票 6,012,600 股，占上 市公司总股本 6.87%。本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司股 份 5,198,100 股，占上市公司总股本的 5.94%。 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东正常减持行为，不会对 公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人 发生变化。 公司于 2025 年 1 月 16 日收到股东德青投资发来的《权益变动告知函》， 德青投资自 2025 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 16 日，通过大宗交易、集中竞价 方式合计减持公司股份比例为 0.93%。现将 ...