上海毕得医药科技股份有限公司 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-039 第二届监事会第一次会议决议公告 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 公司监事会全体监事一致同意选举蔡媚女士为公司第二届 1 监事会监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议 通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第一次会议于2023年10月13日在公司会议室召开。本次会 议召开前，公司已召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了 新一届董事会、监事会换届选举事宜。为保证第二届监事会尽快 投入公司工作，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议 的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事蔡媚女士主持， 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 毕得 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-040 上海毕得医药科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，上海毕得医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召开2023年第二次 临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事 会非职工代表监事。非职工代表监事与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开 第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产 生了董事长、董事会各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任 高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事：刘志常、陶永平、孟鸿 2023 年 10 月 13 日 （本页无正文，为《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事(签字): r 7 上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，认真审阅了公司第二届董事会第一次会议相关的会议资料和文件，本着独立、 客观、公正的原则，就公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、《关于聘任高级管理人员的独立意见》 经审阅，我们认为：本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程 序符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。被聘任的高级管理人 员具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件和任职资格，未发现上述 人员存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。被聘 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海毕得医药科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本 所"）指派律师对上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海毕得医药科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-038 上海毕得医药科技股份有限公司 1 附件： 蔡媚女士简历如下： 蔡媚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生， 研究生学历。2010 年 7 月至 2011 年 12 月担任上海清松制药有 限公司研究员；2012 年 5 月至 2016 年 7 月担任上海毕得医药科 技有限公司质检员；2016 年 7 月至 2017 年 9 月，担任爱拓化工 （重庆）有限公司采购经理；2017 年 10 月至 2018 年 5 月担任 倍合德（上海）化工科技有限公司采购经理；2018 年 5 月至 2020 年 10 月担任上海毕得医药科技有限公司 QA 经理；2020 年 10 月至今任上海毕得医药科技股份有限公司 QA 经理、监事。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，公司于 2023年10月11日召开职 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-037 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 10 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@bidepharmatech.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二：关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案三：关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案 11 | | 议案四：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 14 | 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-036 根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事 会运作效率，公司对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人 数由 9 名调整为 7 名。其中，非独立董事由 6 人调整为 4 人。 本次《公司章程》修订尚需股东大会审议通过，公司将于股 东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的 相关手续。 二、修改《公司章程》的情况 鉴于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进 行修改，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一百零四条 | | 董事会由 | 第一百零四条 董事会由 | 7 | | 1 | 9 名董事组成，设董事长 | | 1 | 名董事组成，设董事长 | 1人， | | | 人，独立董事 | 3 | 名。 | 独立董事 3 名。 | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

二、《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 经审阅，我们认为：公司第二届董事会独立董事候选人具有履行独立董事职 责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》等文件规定的不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。公司独立董事候选 人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。 我们一致同意审议通过该议案，并同意将该议案提交 2023 年第二次临时股 东大会审议。 一、《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 经审阅，我们认为：公司第二届董事会非独立董事候选人具有履行董事职责 的任职条件及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门处罚和惩戒。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司 法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。 我们一致同意审议通过该议案，并同意 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-035 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药" 或"公司"）根据目前实际情况及整体战略发展的要求，经慎重 考虑后与各方协商一致，拟终止全资子公司凯美克（上海）医药 科技有限公司（以下简称"凯美克"）原对外投资事项，并尽快与 百迪生物、百迪生物原自然人股东及其相关方签署《终止协议》。 浙江百迪生物科技有限公司（以下简称"百迪生物"）、百 迪生物原自然人股东将于《终止协议》签署后向凯美克退还 4,000 万元资金，资金来源为公司实际控制人戴龙先生的借款。公司实 际控制人戴龙先生计划在公司终止本次对外投资事项后以受让 老股及增资的方式收购百迪生物股权。 上海毕得医药科技股份有限公司 本次股权转让不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关于全资子公司终止对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第一届董事会第二十一次会议审 ...