上海毕得医药科技股份有限公司 李健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，博士研究生学历。 2010 年至 2013 年在德国柏林工业大学攻读博士学位，获得自然科学博士学位； 2013 年至 2017 年在美国西北大学从事博士后研究；2017 年 9 月至今在上海科技 大学任助理教授、研究员；2024 年 6 月至今担任上海毕得医药科技股份有限公 司独立董事。 （三）独立性的说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《公 司章程》和公司《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中 小投资者的利益，不存在影响公司独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告（李健） 本人作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任期（2024 年 6 月 3 日-2024 年 12 月 31 ...

本人作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 3 日），严格按照《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理 准则》等相关法律、法规，以及《上海毕得医药科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）等制度规定，在 2024 年度工作中，尽职尽 责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公 司整体利益出发，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孟鸿） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2024 年期末，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董 事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孟鸿，男，中国国籍，无境外 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘志常） 本人作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，以及 《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事工作制 度》）等制度规定，在 2024 年度工作中，尽职尽责地履行独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立 董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2024 年期末，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董 事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘志常，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生。2003 年毕 业于湖南科技大学，获得学士学位。2006 年在湖南大学有机化学专业学习（导 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-054 上海毕得医药科技股份有限公司 关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：公司使用最高额度不超过10亿元人民币（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在 前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 ●现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 ●履行的审议程序：2025年4月23日公司召开第二届董事会第二 十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 计划使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 理的议案》，同意公司使用不超过10亿元人民币（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海毕得医药 科技股份有限公司章程》等相关规定，上述议案无需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东: www.zhcpa.cn 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海毕得医药科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www. ...

上海毕得医药科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688073 公司简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 276 上海毕得医药科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人戴岚 、主管会计工作负责人王坤 及会计机构负责人（会计主管人员）王坤声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配方案如下： 根据公司经审计的财务报表，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 117,426,163.51元,2024年末母公司未分配利润为人民币90,752,956.97元。公司拟以实施2024年 年度利润分派股权登记日的总股本扣 ...

公司代码：688073 公司简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 董事会审计委员会 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本信息 （一）会计师事务所基本情况 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 1、基本信息 （5）首席合伙人：高峰 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 116 人；注册会计师 694 人；签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。2024 年度，经审计的收入总额 101,434 万元；审计业务收入 89,948 万元；证券业务收入 45,625 万元。2023 年度，上市公司审计客户家 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-051 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，上海毕得医药科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1885 号),公 司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,622.9100 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价 88.00 元。共计募集资金 1,428,160,800.00 元，扣除不含税承销和保荐费用 92 ...

关于上海毕得医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海毕得医药科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于上海毕得医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中汇会专[2025]4371号 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称毕得医 药)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]4370号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的毕得医药管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 本专项说明仅供毕得医药2024年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。 本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解毕得医药非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委员会、公安部、国务院国 ...