公司直接融资行为不适用本办法。 上海毕得医药科技股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 第八条 公司单笔融资金额或在一个会计年度内累计融资金额超过公司最 近一期经审计净资产值的 50%、或达到前述标准后又进行融资的，由公司董事会 审议通 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 章 程 | | | | | | 上海毕得医药科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记。 第三条 公司于 2022 年 8 月 19 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普 通股 1,622.9100 万股，于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称：上海毕得医药科技股份有限公司 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求以及《上海毕得医药科技股份有 限公司章程》的有关规定，为了建立上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称 "公司")防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东 及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资产往 来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营性资 金占用是指代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他 支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接 拆借给控股股东及其他关联方的资金，为控股股东及其他关联方承担担保责任而 形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下给控股股东及其他关联方使用的 资金。 第四条 公司要严格防止控股股东及其他关联方的非经营性 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 累计投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海毕得医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 公司股东会选举或更换两名以上非独立董事，且单一股东及其一致 行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，应当采用累积投票制；公司股东会选 举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。公司股东会仅选举或更换一名非 独立董事或独立董事时，以及同时选举或更换一名非独立董事和一名独立董事 时，不适用累积投票制。 第 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》 《证券法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和其他规范性文件以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定, 并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）保障资产 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 第六条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。 1 第七条 公司重大投资的内部控制应 ...

第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规及上海证券交易所有关规则的规定。 第四条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增 进投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。 公司的投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布 或者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做 出预期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 投资者关系管理工作包括公司在"上证 e 互动"网络平台（以下简称"上 证 e 互动平台"）发布各类信息的行为。 上海毕得医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《" 公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》" ...

上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年为公司工作时间 不少于 15 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《上海毕得医药科 技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： 上海毕得医药科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制 挂钩。 第四条 公司绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会组 成。 第五条 董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司的年度经营目标； 审议股权 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规以及《上海毕得医药科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度中的"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、上海证券交易所的相关规定在上海证券交易所网站和 符合中国证监会规定条件的媒体上发布信息。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规 ...