上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陶永平） 本人作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，以及 《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事工作制 度》）等制度规定，在 2024 年度工作中，尽职尽责地履行独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立 董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2024 年期末，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董 事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陶永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，现任上海商业 会计学校会计教学部专任教师，高级经济师。1986 年毕业于安徽财经大学会计 与统 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 李健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，博士研究生学历。 2010 年至 2013 年在德国柏林工业大学攻读博士学位，获得自然科学博士学位； 2013 年至 2017 年在美国西北大学从事博士后研究；2017 年 9 月至今在上海科技 大学任助理教授、研究员；2024 年 6 月至今担任上海毕得医药科技股份有限公 司独立董事。 （三）独立性的说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《公 司章程》和公司《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中 小投资者的利益，不存在影响公司独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告（李健） 本人作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任期（2024 年 6 月 3 日-2024 年 12 月 31 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘志常） 本人作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，以及 《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事工作制 度》）等制度规定，在 2024 年度工作中，尽职尽责地履行独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立 董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2024 年期末，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董 事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘志常，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生。2003 年毕 业于湖南科技大学，获得学士学位。2006 年在湖南大学有机化学专业学习（导 ...

本人作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 3 日），严格按照《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理 准则》等相关法律、法规，以及《上海毕得医药科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）等制度规定，在 2024 年度工作中，尽职尽 责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公 司整体利益出发，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孟鸿） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2024 年期末，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董 事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孟鸿，男，中国国籍，无境外 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东: www.zhcpa.cn 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海毕得医药科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www. ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-054 上海毕得医药科技股份有限公司 关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：公司使用最高额度不超过10亿元人民币（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在 前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 ●现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 ●履行的审议程序：2025年4月23日公司召开第二届董事会第二 十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 计划使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 理的议案》，同意公司使用不超过10亿元人民币（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海毕得医药 科技股份有限公司章程》等相关规定，上述议案无需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合 ...

上海毕得医药科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688073 公司简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 276 上海毕得医药科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人戴岚 、主管会计工作负责人王坤 及会计机构负责人（会计主管人员）王坤声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配方案如下： 根据公司经审计的财务报表，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 117,426,163.51元,2024年末母公司未分配利润为人民币90,752,956.97元。公司拟以实施2024年 年度利润分派股权登记日的总股本扣 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报 审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本信息 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 116 人；注册会计师 694 人；签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。2024 年度，经审计的 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 董事会审计委员会 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本信息 （一）会计师事务所基本情况 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 1、基本信息 （5）首席合伙人：高峰 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 116 人；注册会计师 694 人；签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。2024 年度，经审计的收入总额 101,434 万元；审计业务收入 89,948 万元；证券业务收入 45,625 万元。2023 年度，上市公司审计客户家 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-053 上海毕得医药科技股份有限公司 为客观、公允地反映上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果， 公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计的规定， 并与中汇会计师事务所进行了充分的沟通，本着谨慎性原则，对2024 年12月31日合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，对可能发生 资产减值损失的有关资产计提减值准备。本期计提的减值准备总额为 3,775.29万元。具体情况如下： | 项目 | 2024年计提资产减值 准备金额（万元） | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | 3,382.60 | 存货跌价准备 | | 信用减值损失 | | 392.69 | 含应收账款、应收票据、其 他应收款计提的坏账准备 | | 合计 | | 3,775.29 | — | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 1 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，存货按照成 本与可变现净值孰低计量，同时出于谨慎性考 ...