上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | 2025 年第三次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 8 | | 议案二：关于公司及子公司 年度向银行等金融机构申请综合授信额度预计及为全资子 2025 | | 公司申请综合授信额度提供担保的议案 16 | 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 ●回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金和回购专项贷款 资金。公司已经取得招商银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺函》，具体 贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 ●回购股份用途：本次回购股份将在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股 计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回 购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调 整后的政策实行。 ●回购股份价格：不超过 72.30 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ●回购股份期限：自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。 证 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-023 上海毕得医药科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海毕得医药科技股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司上海毕路得医药科技有限公司（以下简 称"毕路得"）、凯美克（上海）医药科技有限公司（以下简称 "凯美克"）、上海毕臣生化科技有限公司（以下简称"毕臣"）、 上海毕臻医药科技有限公司（以下简称"毕臻"）、上海蒈顺科 技有限公司（以下简称"蒈顺"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资 子公司预计向银行等金融机构申请授信不超过 15 亿人民币，拟 为全资子公司提供金额不超过银行授信总额度的担保。 1 本次担保均无反担保 公司不存在逾期担保的情况 本次担保尚需提交股东大会审议 一、申请授信额度情况 为保证公司发展及生产经营需要，公司及全资子公司毕路得、 凯美克、毕臣、毕臻、蒈顺将根据实际需要向商业银行及非银 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-026 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 2 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 24 日 至 2025 年 2 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年2月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-025 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次 会议于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 及相关资料已于 2025 年 2 月 4 日送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡媚女 士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技 股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号：2025-022)。 （二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合 授信额度预计及为全资子公司申请综合 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-024 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 及相关资料已于 2025 年 2 月 4 日送达全体董事。本次会议由董事长戴岚女士召 集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司使用自有资金及回购专项贷款资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份， 并在未来适宜时机将前述 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0046 号 致：上海毕得医药科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海毕得医药 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-021 上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,888,580 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,888,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.4985 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.4985 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结 ...

医药生物/医疗服务 毕得医药（688073.SH） 2025 年 02 月 04 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/1/27 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 48.48 | | 一年最高最低(元) | 53.28/28.50 | | 总市值(亿元) | 44.06 | | 流通市值(亿元) | 20.96 | | 总股本(亿股) | 0.91 | | 流通股本(亿股) | 0.43 | | 近 3 个月换手率(%) | 179.64 | 股价走势图 拟收购 Combi-Blocks，公司迈入发展新阶段 ——公司信息更新报告 公 司 研 究 司 信 息 更 新 报 告 研 究 报 告 | 余汝意（分析师） | 汪晋（联系人） | | --- | --- | | yuruyi@kysec.cn | wangjin3@kysec.cn | | 证书编号：S0790523070002 | 证书编号：S0790123050021 | 毕得医药：分子砌块龙头企业，盈利能力同环比持续提升 毕得医药聚焦新药研发产业链前端，为全球新药研发机构提供药物分子砌块及 科学试剂产品。历经 18 ...

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形的说明 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 特此说明。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前三十六个月内，公司实际控制人均为戴岚与戴龙，未发生过变更。 本次交易完成后，公司的实际控制人仍为戴岚与戴龙。本次交易不会导致公司实 际控制人发生变更。 2025 年 1 月 28 日 ...