北京映翰通网络技术股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing , | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任佳，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 硕士学历。2009年5月至2012年12月，任上海多媒体股投资有限公司副总经理； 2014年7月至今，任上海新微科技发展有限公司董事长、总经理；2014年7月至今， 任合肥美菱股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任浙江德毅隆科技股份有 限公司董事；2021年10月至今，任苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事。 2017年12月至2023年12月，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何 职务；未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名 股东单位任职；未持有公司股票；未在公司实际控制人及其附属企业任职；未向 公司以及公司控股股东或各自的附属企业提供财务、法律、咨询服务；未在与公 司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事 或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者 高级管理人员。本人具备《上市公司独立董事管理办法》 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 4 月 1 第五条 本制度的适用范围包括公司及其子公司（包括全资子公司、持有其股 权 50%以上（含 50%）的子公司和持有其股权小于 50%但构成实际控制的子公司）。 公司的参股公司发生本制度规定的重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者对投资决策产生较大影响的，公司应当参照适用本制度履行信息披露义务。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等法律、法规及规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章 程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-007 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公 司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件 和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、 议案审议情况 （二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会全体成员严格按照相关法律、法规等的要求，从切实 维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，通过召开监事会会议、 列席董事会、股东大 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | | | 总则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | 董 | | 事 24 | | 第二节 | | | 董事会 27 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | | 监事会 36 | | 第一节 | 监 | | 事 36 | | 第二节 | | | 监事 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 493.33 million RMB, an increase of 27.49% year-on-year, primarily due to growth in sales of industrial IoT communication products and smart distribution network monitoring systems[171]. - The net profit attributable to the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, was 86.84 million RMB, representing a year-on-year increase of 39.69%, mainly driven by revenue growth[172]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥1.49, up 55.21% from ¥0.96 in 2022[184]. - The main business revenue reached 492.61 million RMB, up 108.41 million RMB, with a year-on-year growth of 28.22%[195]. - The comprehensive gross profit margin for 2023 was 51.47%, an increase of 3.39 percentage points compared to 2022[195]. - The main business gross profit margin was 51.49%, up 3.23 percentage points from the previous year[195]. - The company reported a non-operating income of 2,009.24 million RMB from government subsidies closely related to normal business operations[190]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.7 RMB per 10 shares, totaling approximately 12.51 million RMB, which represents 13.32% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder approval at the upcoming general meeting[8]. Research and Development - The company has been increasing R&D investment and enhancing new product development and market expansion efforts[50]. - Research and development expenses amounted to approximately 61.99 million, an increase of 11.72% compared to the previous period[76]. - The company increased its R&D investment to ¥61.9861 million in 2023, a year-on-year growth of 11.72%, representing 12.56% of its operating revenue[80]. - R&D expenses increased due to higher personnel and rental costs, reflecting the company's commitment to innovation[115]. Market and Sales Performance - The company's main business revenue increased by 28.22% compared to the previous year, reaching approximately CNY 492.61 million[50]. - Revenue from the industrial IoT communication products segment was approximately CNY 283.88 million, with a gross profit margin of 55.55%[48]. - The smart distribution network monitoring system products generated revenue of about CNY 127.12 million, with a gross profit margin of 45.38%[48]. - Domestic sales accounted for 63.74% of the main business revenue, while international sales made up 36.26%[51]. - The gross profit margin for domestic sales was 45.50%, while for international sales it was 62.01%[51]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of governance and compliance, with all board members present at the meeting[7]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and protection of shareholder rights[150]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[139]. - The supervisory board consists of three members, including one employee supervisor, and operates in accordance with legal requirements[151]. Risk Management - The annual report highlights various operational risks and corresponding mitigation strategies, emphasizing the importance of risk management[6]. - The company faces risks related to rapid technology updates and potential supply chain disruptions due to geopolitical factors[41][44]. - The company plans to strengthen its supply chain and risk management in Thailand and Canada to mitigate international trade risks[127]. Investment and Capital Structure - The company completed a capital increase of 8.5 million USD to its US subsidiary, equivalent to approximately 62.43 million RMB[69]. - The company implemented a capital reserve transfer to increase share capital, resulting in a total share capital of 73,601,522 shares[187]. - The total number of shares increased from 17,753,823 to 24,473,850, representing a growth of approximately 38%[158]. Future Outlook and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, particularly in the fields of AIoT and M2M communications[21]. - Future plans include deepening coverage in key regions and expanding the number of agents to improve product distribution rates[134]. - The company aims to enhance its global presence by investing in overseas markets and leveraging the advantages of Chinese products[121]. - Future guidance suggests a focus on mergers and acquisitions to enhance market position[159]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities reached ¥190,268,444.36, a significant increase of 228.82% compared to the previous period[106]. - Cash and cash equivalents increased to ¥732,510,481.22, representing 67.35% of total assets, up 32.01% from the previous period[1]. - The total assets as of the end of 2023 amounted to ¥1,087,626,665.40, reflecting a growth of 20.57% from ¥902,086,056.50 in 2022[184].

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-008 北京映翰通网络技术股份有限公司 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 73,601,522 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,512,258.74 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在 内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股 东的净利润的比例为 13.32%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.7 元（含税）。不实施 包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 二、执业记录 1、基本信息 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2024 年 4 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义 务人")依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《规范运作》)、 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《北京映 翰通网络技术股份有限公司信息披露管理制度》(以下简称《信息披露管理制度》) 等法律、法规及公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作》及 上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无 须向上海证 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为了规范北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，公司根据有关法律法规、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《北京映翰通网络技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 ...