北京映翰通网络技术股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善股东会运作机制，切实保障股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《北 京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当忠 实、勤勉，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。 公司采取发起方式设立，由北京映翰通网络技术有限公司整体变更而成， 在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91110105802095822J。 第三条 公司于 2020 年 1 月 6 日经上海证券交易所（以下简称"上海交易 所"）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,310.7197 万股，其中 1,192.6502 万股于 2020 年 2 月 12 日在上海交易所上市交易。 第四条 公司注册名称 中文名称：北京映翰通网络技术股份有限公司 英文名称：Beijing InHa ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》并参照《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作。委员会依照法律法规、 上海证券交易所规定、《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会下设内审部为日常办事机构，该部门负责审计委员会决 策前的各项准备工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予 配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中至少有二名独立董事，且至少应有一 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律、法规及规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司 章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的及可能对公司股票价格产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息，在规 定时间内、规定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众公布，并按规定程序送达 证券监管部门。 第三条 公司应遵循信息披露的基本原则是：真实、准确、完整、及时，简明 清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 本制度所称"信息 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京映翰通网络科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统 称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京映翰通网络科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，公司根据有关法律法 规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《北京映翰通网络技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 2025 年 8 月 第六条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 北京映翰通网络科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证北京映翰通网络技术股份 有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北 京映翰通网络科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，指股东会选举董事时，股东所持的 每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即 股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 2025 年 8 月 1 | | 文档信息 | | | | --- | --- | --- | --- | | 文档名称： | | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | | | 文档编号： | | | | | 制定日期： | 2025-8 | | | | 发布日期： | 2025-8 | | | | 版本： | V2.0 | | | | 作者： | 董事会 | | | | | 版本修订历史 | | | | 版本号 | 版本修订日期 | 作者 | 备注 | | V1.0 | 年 月 2019 3 | 董事会 | | | V2.0 | 2025 年 8 月 | 董事会 | | 2 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确办事程 序，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避、消除影响。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 内部审计制度 2 （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； 第二章 机构设置与一般规定 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公 司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高 经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国审计法》 （以下简称《审计法》）、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法 规和其他规范性文件以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性、完整性以及经营 ...