证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-042 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一) 至 11 月 01 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xxxxx 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 04 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 11 月 04 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-041 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 召开日期时间：2024 年 11 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 1 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | 第一章 | | 总则 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | | | | | 第三章 | | 份 3 | | 股 | | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | | | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | | | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | | | | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | | | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | | | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | | | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | | | | 第五章 | | 董事会 24 | | | | | | 第一节 | 董 | 事 24 | | | | | | 第 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 为了持续完善公司治理，保护股东合法权益，根据 2024 年 7 月 1 日正式生 效的新《中华人民共和国公司法》，以及《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况和治理要求，公司拟对《北京 映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订。 具体修订内容如下： 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 公司的董事长为法定代表人。 | 第八条 公司的董事长为法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同 | | | 时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-038 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成 就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 59.60 万股限制性股票，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 5257.2516 万股的 1.13%。 3、授予价格：18.05 元/股（调整后）。 本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予 | 30% | | | 之日起 24 个月内的最后一个交易日止 | | | 第二个归属期 | 自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予 | 30% | | ...

公司简称：映翰通 证券代码：688080 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划第一个归属期归属条件的达成情况 8 | | | 六、独立财务顾问结论性意见 | 11 | 一、释义 | 映翰通、本公司、公 | 指 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 限制性股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定 ...

综上所述，监事会同意本次符合条件的 23 名激励对象办理归属，对应限制 性股票的归属数量为 25.0320 万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文 件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 北京映翰通网络技术股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《北京映翰通网络 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对本次限制性股 票激励计划第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见 如下： 经核查，本次拟归属的 23 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚 假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-037 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了同意的独立 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面通知方式发出，于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人， 出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-034 鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，将 2021 年 限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留）由 16.63 元/股调 ...

证券代码：688080 证券简称:映翰通 公告编号：2024-036 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股 票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》，同意根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，将 2021 年 限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留）由 16.63 元/股调整至 16.46 元/股；将 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 18.22 元/股调整 至 18.05 元/股。具体情况如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年限制 ...