北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人鞠伟宏，已充分了解并同意由提名人北京映翰通网络技术股份有限公 司董事会提名为北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-046 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员 会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独 立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、独立董事辞职情况说明 公司于近日收到独立董事杨珲女士提交的书面辞职报告，杨珲女士因个人原 因申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会专门委员会的相关职务。 辞职生效后，杨珲女士将不再担任公司任何职务。 杨珲女士的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，在公司召开股东会补选新任独立董事前，杨珲女士将继续按照相关法律法规 以及《公司章程》的规定，履行公司独立董事及董事会专门委 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，北京映翰通网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立 董事候选人鞠伟宏先生的个人履历等相关资料进行了审核，并发表审核意见如 下： 截至目前，第四届董事会独立董事候选人鞠伟宏先生未持有公司股份，与公 司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任 公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、 上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。 综上，我们同意提名鞠伟宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同 意将该事项提交公司第四届董事会第十三次会议 ...

一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以书面通知方式发出，于 2024 年 11 月 12 日 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出 席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公 司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-045 二、议案审议情况 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4.提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事会成员调整 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 动类别 | □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | □分析师会议 业绩说明会 | | 参与单位名称 | 2024 | 年第三季度业绩说明会参与投资者 | | 时间 | 2024年11 月4日 | 14:00-15:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com ） | | 上市公司接待 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2024 年第二 次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据 中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京映翰通网络技术股份有限公司章 程》、《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制 定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、参加现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、 并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签 到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入 座。 2024 年 11 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于修订《 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-043 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 30,000 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | | 累计已回购金额 | 98.18 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 32.41 元/股 | 元/股~32.90 | 一、 回购股份的 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/通信设备 证券研究报告 映翰通（688080）公司季报点评 2024 年 10 月 28 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | |---------------------------------------------------------------| | 股票数据 | | 10 [ Table_StockInfo 月 25 日收盘价（元） ] | | 52 周股价波动（元） | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | | 总市值 / 流通市值（百万元） | | 相关研究 | | [Table_ReportInfo] 《新业务取得突破，海外业务占比持续提升》 | | 2024.08.25 | | 《经营业绩亮眼， 24Q1 | | 2024.04.30 | | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -41.10% -28.10% -15.10% -2.10% 10.90% 2023/10 2024/1 2024/4 2024/7 映翰通 海通综指 | --- | --- | --- | - ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company, with a projected reasonable value range of 36.93 to 46.16 CNY based on a dynamic PE range of 20-25X for 2025 [1][81]. Core Insights - The company is positioned as a leader in the industrial IoT sector, providing comprehensive "cloud + edge" solutions, with a focus on vertical integration in edge computing and smart transportation [2][3]. - The smart distribution network monitoring system has a clear first-mover advantage, benefiting from increased capital expenditure in the distribution network during the "14th Five-Year Plan" period [1][51]. - The smart retail sector is experiencing a product iteration cycle, with significant growth potential both domestically and internationally [1][72]. Summary by Sections Industrial IoT Leadership - The company is a domestic leader in IoT communications, with a rich product line covering five major business areas and four key industries [3][4]. - The management team has extensive experience, and the company has a well-established global presence with a robust R&D and sales system [4][27]. Market Opportunities - The industrial IoT market is rapidly expanding, with significant growth in edge computing and smart transportation driven by technological advancements and policy support [36][37]. - The global industrial IoT market is projected to reach 1.56 trillion USD by 2032, with a CAGR of 17.2% [36]. Financial Performance and Forecast - The company expects revenues of 5.74 billion CNY, 6.97 billion CNY, and 8.14 billion CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 1.11 billion CNY, 1.36 billion CNY, and 1.60 billion CNY [1][81]. - The company’s revenue growth is driven by its industrial IoT communication products, which have seen a CAGR of 21.47% from 2020 to 2023 [79]. Smart Distribution Network - The smart distribution network segment is expected to see significant investment, with the company’s IWOS product addressing critical fault detection and positioning challenges [51][60]. - The global smart grid market is projected to reach 103.4 billion USD by 2026, with a CAGR of 19.1% [52]. Smart Retail Solutions - The automated vending machine market in China is growing rapidly, with the market size expected to reach 427.59 billion CNY in 2023 [72]. - The company has established partnerships with major vending machine manufacturers and operators, positioning itself well for future growth [78].