证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-020 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 25 日（星期五）至 05 月 06 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 inhand@inhand.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发 ...

经核查独立董事朱朝晖女士、鞠伟宏先生、姚武先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。公司独立董事独立性符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独 立董事独立性的相关要求。 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况表》，北京映翰通网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就现任独立董事朱朝晖女士、鞠伟宏先生、姚武先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-017 北京映翰通网络技术股份有限公司 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、诚信记录 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-016 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金 总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,215,185.31 元，余 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对信永中和在2024年度的审计工作履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中 和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普 通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会 计师事务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 ...

公司代码：688080 公司简称：映翰通 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京映翰通网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-019 北京映翰通网络技术股份有限公司 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-014 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025 年4月18日以书面通知方式发出（全体与会监事一致同意按原定日期召开会议）， 并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、议案审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为： ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-013 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025 年4月18日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议）， 并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会 会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、 董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-015 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公 告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 315,539,824.10 元，公司 2024 年度 合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 129,887,456.79 元。经董事会 决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至 2024 年 3 月 ...