北京映翰通网络技术股份有限公司 对外担保管理办法 北京映翰通网络技术股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司的（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规避和降低公司经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北 京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及公司控股子公司（含全资子公司）、 公司拥有实际控制权的参股公司，依据《中华人民共和国民法典》和担保合同或 者协议，按照公平、自愿、互利的原则，以第三人身份为他人提供保证、质押、 抵押或其他法律允许方式的担保并依法承担相应法律责任的行为。具体担保种类 包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事津贴管理办法 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的有关规定，为了确保北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定， 本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定本办法。 公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范围。 第四条 津贴原则为： 津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准为： 独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元整。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董 事津贴自股东会通过后按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。费用报销由独立董事本人在 公司报销凭证签字确认后，经公司财务负责人签批、董事长签字后办理支付。 第八条 本制度由董事会制定，经股东会决议通过之日起生效。 股东会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，负责经营和管理公司的法人财产以及决定公司的重大事项， 对股东会负责并报告工作。 董事会以会议的方式行使职权。 第三条 董事（如无特别说明，本规则中所提董事均包含独立董事）及董事 会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权，在其职责 范围内行使权利。 1 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 关联交易管理办法 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司关联交易应当遵循下列原则： (一)客观必要原则； (二)诚实信用、等价有偿原则； (三)不损害中小股东及债权人利益原则； (四)分级决策批准原则； (五)利害关系人表决权回避原则； (六)充分及时披露原则。 第二章 关联方与关联关系 第 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 对外投资管理办法 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 第三条 本办法所称的对外投资是指公司在内部经营的范围之外以现金、实 物资产和无形资产等作价出资，以盈利或保值增值为目的进行的各项投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指法律法规允许的公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品投资以及其他金融衍 生产品的投资、委托经营、委托贷款。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括长期债券投资、长期股权投资和其他长期投资等，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）参股其他境内外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司对外投资管理程序，提高管理效率，明确管理责任， ...

2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 募集资金管理办法 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京映翰通网络技术股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 北京映翰通网络技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续， ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 利润分配管理制度 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规 的相关规定和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可 持续发展。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 2 股东会违反前款规定向股东分配利润的，股东必须将违反规定分 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善股东会运作机制，切实保障股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《北 京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当忠 实、勤勉，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。 公司采取发起方式设立，由北京映翰通网络技术有限公司整体变更而成， 在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91110105802095822J。 第三条 公司于 2020 年 1 月 6 日经上海证券交易所（以下简称"上海交易 所"）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,310.7197 万股，其中 1,192.6502 万股于 2020 年 2 月 12 日在上海交易所上市交易。 第四条 公司注册名称 中文名称：北京映翰通网络技术股份有限公司 英文名称：Beijing InHa ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》并参照《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作。委员会依照法律法规、 上海证券交易所规定、《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会下设内审部为日常办事机构，该部门负责审计委员会决 策前的各项准备工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予 配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中至少有二名独立董事，且至少应有一 ...