证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-035 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 1、监事会意见： 监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面通知方式发出，于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人， 出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-034 鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，将 2021 年 限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留）由 16.63 元/股调 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | 第一章 | | 总则 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | | | | | 第三章 | | 份 3 | | 股 | | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | | | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | | | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | | | | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | | | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | | | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | | | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | | | | 第五章 | | 董事会 24 | | | | | | 第一节 | 董 | 事 24 | | | | | | 第 ...

证券代码：688080 证券简称:映翰通 公告编号：2024-036 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股 票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》，同意根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，将 2021 年 限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留）由 16.63 元/股调整至 16.46 元/股；将 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 18.22 元/股调整 至 18.05 元/股。具体情况如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年限制 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-041 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 召开日期时间：2024 年 11 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 1 ...

公司简称：映翰通 证券代码：688080 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划第一个归属期归属条件的达成情况 8 | | | 六、独立财务顾问结论性意见 | 11 | 一、释义 | 映翰通、本公司、公 | 指 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 限制性股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-042 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一) 至 11 月 01 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xxxxx 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 04 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 11 月 04 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中 ...

综上所述，监事会同意本次符合条件的 23 名激励对象办理归属，对应限制 性股票的归属数量为 25.0320 万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文 件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 北京映翰通网络技术股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《北京映翰通网络 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对本次限制性股 票激励计划第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见 如下： 经核查，本次拟归属的 23 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚 假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-033 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 30,000 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | | 累计已回购金额 | 98.18 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 32.41 元/股 | 元/股~32.90 | 一、 回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号— ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-032 北京映翰通网络技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）（以下简称"德丰杰"）持有公 司股份 3,101,101 股，占公司总股本的比例为 4.21%。上述股份均为公司 IPO 前 及资本公积转增股本取得股份，并已于 2021 年 2 月 18 日解除限售后上市流通。 股东德丰杰因企业资金需求拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持其所 持有公司股份数量合计不超过 1,472,030 股（若此期间公司有送股、资本公积金 转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 2.00%。减持计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行，减持价格 按市场价格确定。 若在上述减持计划期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发 ...