申联生物医药（上海）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请容诚所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》等规定和要求， 本公司对容诚所 2024 年度审计工作过程中的履职情况进行了评估。经评估，本 公司认为容诚所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审 计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应国家关于推动生物医药产业高质量发展及资本市场"提质增效 重回报"的政策号召，申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）结合自身发展战略，公司于2024年4月27日发布了《2024年度"提质增效 重回报"行动方案》，并于2024年8月30日披露了《关于2024年度"提质增效重 回报"行动方案的半年度评估报告》。为进一步落实以"投资者为本"的理 念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司以通过深 化研发创新、优化生产管理、强化市场拓展、完善治理结构及增强投资者信心 为核心，制定了2025年度行动方案，同时对2024年度行动方案进行年度评估， 具体情况如下： 一、聚焦研发攻坚提速，推动集群化产品上市 2024年，公司持续贯彻"创新引领发展"的经营理念，聚焦于技术创新与 市场需求的双向驱动。公司研发工作紧密围绕国内畜牧养殖及宠物医疗发展的 新趋势，准确把握兽用生物制品迈向高质量发展的阶段变化，精准锚定市场客 观需求，明确重点资源配置，最大化提升研发管线价值。2024年，全年研发投 入达8,599.24万元 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，就 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事吴守 常先生、李建军先生、潘春雨先生及现任第四届独立董事李胜利先生、俞雄先生、 李建军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，第三届独立董事吴守常先生、李建军先生、潘春雨先生及现任第四 届独立董事李胜利先生、俞雄先生、李建军先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立 董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事均已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出 独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，公司独立董事吴守常先生、李建军先生、潘春雨先生、李胜利先生、 俞雄先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-019 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688098 证券简称：申联生物 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 目录 | 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 年年度股东大会会议议案 2024 | 7 | | 议案 1：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案 2：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 13 | | 议案 3：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 16 | | 议案 4：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 | 17 | | 议案 5：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 | 19 | | 议案 6：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | | | | 24 | | 议案 7：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴守常 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，从维护公司利益及全体 股东合法权益出发，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参 与过程监督，认真 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-014 申联生物医药（上海）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规和公司管理制度等相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状 况和 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-017 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 利润分配方案为：拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其 他形式的利润分配。 根据《上市公司股份回购规则》规定，"上市公司以现金为对价，采用要 约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相 关比例计算。"公司 2024 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 18,320,763.70 元（不含交易费用），视同现金分红金额。 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经审计机构容诚会 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进 行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）本次发行证券的种类和数量 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，申联生物医药（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第四届董事会第 三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 30,341.47 million, a slight increase of 0.64% compared to CNY 30,148.71 million in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -4,474.01 million, representing a significant decrease of 241.95% from CNY 3,151.87 million in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities increased dramatically to CNY 8,936.20 million, up 2,434.71% from CNY 352.55 million in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.11, a decrease of 237.5% from CNY 0.08 in 2023[25]. - The weighted average return on equity decreased to -3.07% in 2024, down 5.19 percentage points from 2.12% in 2023[25]. - The company achieved operating revenue of 303.41 million yuan, a year-on-year increase of 0.64%[148]. - The net profit attributable to shareholders was -44.74 million yuan, a year-on-year decrease of 241.95%[148]. - Operating costs increased by 37.16% to 120.61 million yuan compared to the previous year[149]. - Research and development expenses rose by 10.84% to 49.36 million yuan, reflecting an expansion of the R&D team[149]. - The gross margin for the main business decreased by 10.7 percentage points to 60.12%[152]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 28.34% of operating revenue in 2024, an increase of 4.94 percentage points from 23.4% in 2023[25]. - The company invested 85.99 million yuan in R&D in 2024, with 28 national patents filed and 2 new veterinary drug registration certificates obtained[36]. - The company has established five major technology platforms: inactivated vaccine technology, synthetic peptide vaccine technology, virus-like particle vaccine technology, nucleic acid (mRNA) technology, and in vitro diagnostic technology[113]. - The company has increased R&D investment, with total R&D expenditures reaching ¥85,992,438.63, a 21.88% increase from the previous year, and R&D expenditures as a percentage of revenue rising to 28.34%[105]. - The company has applied for 28 new patents this year, including 8 invention patents, bringing the total number of patents to 146, with 85 granted[103]. - The company is focusing its R&D resources on key projects to enhance its competitive edge in disease prevention products[185]. - The company is actively working on new product launches and market expansion, but market promotion of new products has been affected by a complex market environment[136]. Product Development and Innovation - The company has developed proprietary technologies such as i-Molsta for vaccine antigen stabilization and i-Nada for efficient vaccine adjuvant technology, showcasing innovation in product development[14]. - The company is advancing the development of new vaccine projects, including circular RNA vaccines and genetically engineered subunit vaccines, to enhance its competitive edge in the market[26]. - The company is focusing on the development of multivalent vaccines and gene-engineered vaccines to reduce the number of vaccinations required for immunized animals, thereby alleviating the burden on farmers[84]. - The company has established a virus-like particle (VLP) vaccine technology platform that supports the development of multi-valent vaccines, having completed rapid construction and scale-up production technology for major categories of VLPs, including foot-and-mouth disease virus and rotavirus[96]. - The mRNA vaccine technology platform has made key progress, with the completion of core technology platforms for mRNA design and production, enabling the company to produce core raw materials independently, which is crucial for efficient vaccine development and cost control[98]. - The company is actively researching and developing new adjuvants, particularly water-based adjuvants, to enhance vaccine efficacy and safety[86]. - The company has successfully developed and optimized the process for the inactivated vaccine for bovine nodular dermatitis, which shows improved immunization effects[92]. Market and Sales Strategy - The company is focusing on large-scale breeding groups and provincial pig farms to enhance brand influence and product recognition[60]. - The company is enhancing its marketing system to focus on large-scale breeding groups, integrating marketing, R&D, and service functions to improve customer satisfaction[42]. - The company is actively expanding into the pet market, developing high-quality biological products to meet increasing demand[66]. - The company is implementing a "three-step overseas expansion model" targeting Southeast Asia, Central Asia, South America, and Africa to meet the demand for animal vaccines[46]. - The company is expanding its ruminant vaccine portfolio, with key breakthroughs in the development of vaccines for bovine viral diarrhea and ovine cysticercosis[38]. - The company is actively expanding its overseas market by leveraging advanced biopharmaceutical technology platforms and capital operation tools, focusing on human innovative drugs[46]. Governance and Compliance - The company has a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of its financial statements[6]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties, reflecting good governance practices[9]. - The company has strict compliance with GMP regulations, but potential risks exist regarding the renewal of necessary production licenses and permits[137]. - The company maintains a controllable biosecurity risk status, having passed the biosecurity level three acceptance, but must adhere to strict management to avoid potential biosecurity hazards[138]. - The company is committed to environmental protection but faces risks related to stricter national environmental standards that could impact its operations and reputation[140]. Risks and Challenges - The company has identified significant risk factors in its management discussion, which investors are advised to review carefully[5]. - The company is facing risks of significant performance decline due to intensified competition in the animal health industry, leading to decreased product prices and increased operational costs[132]. - The company faces risks related to accounts receivable collection due to reliance on government procurement and market sales[142]. - The company is at risk of losing tax benefits if it fails to maintain its status as a high-tech enterprise, which currently allows a reduced corporate income tax rate of 15%[143].