2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：申联生物医药（上海）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于申联生物医药（上海）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2025 年 2 月 21 日下午 14:30 在上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室召开，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依 据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-007 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024年11月26日~2025年5月25日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,117,573股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7592% | | 累计已回购金额 | 18,320,763.70元 | | 实际回购价格区间 | 5.47元/股~6.29元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于2024年11月25日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金 和自筹资金通过上海证券交易所系统以集 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-005 申联生物医药(上海)股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次对外投资涉及与关联方摩尼肽（上海）生物科技有限公司（以下简称 "摩尼肽"）共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：世之源是一家致力于艾滋病单抗、抗过敏单抗等创新药开 发及生产的企业，创新药具有投入大、周期长、收益高、风险大的特点，投资回 报周期长，未来可能面临宏观经济环境、医药行业发展及相关产业政策、市场需 求变化等多方因素影响，因此，世之源未来经营和收益情况存在不确定性。公司 对外投资收益及拓展人用药品业务可能存在不及预期的风险，敬请广大投资者注 意投资风险。 重要内容提示： 投资标的名称：扬州世之源生物科技有限责任公司（以下简 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-006 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 至 2025 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知......3 申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程......5 申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案......6 议案 1：关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案......................................6 2 申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688098 证券简称：申联生物 申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 1 申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 申联生物医药（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

申联生物(688098)2月5日晚公告，公司拟对全资子公司上海本天成生物医药有限公司（简称"本天成"） 增资或借款，由本天成以6000万元认缴世之源新增注册资本人民币3733.91万元，占本次交易后世之源 20.48%的股权。 截至2023年12月31日，世之源的总资产为1.55亿元，净资产为743.09万元，2023年度世之源实现营业收 入34.76万元，净利润-210.26万元；截至2024年10月31日，世之源的总资产为1.38亿元，净资产为1.3亿 元，2024年1—10月世之源实现营业收入16.43万元，净利润-1254.42万元。 申联生物通过多年的研发创新已形成多肽合成、核酸（mRNA）疫苗、基因工程等世界领先的技术平 台，公司利用在生物医药领域的经营管理、前沿生物技术及疫苗生产工艺等方面的优势，持续拓展人药 领域，特别是具有长远市场潜力的预防及治疗药品领域。 此外，世之源还积极携手外部科研单位，深挖疾病靶点潜力，借助其自主研发的去岩藻糖化技术，对细 胞依赖毒杀作用进行精细优化，靶向发力，深度改良现有产品，解决部分单抗药疗效欠佳的关键难题， 始终坚持推动原研药开发迈向新高度。 世之源持有三款在研 ...

（二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计2024年年度营业收入为30,300.00万元左右， 与上年同期相比基本持平。 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 2、预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-4,500.00万元左右，与 上年同期相比，将出现亏损。 3、预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润- 4,900.00万元左右。 4、本次业绩预告未经注册会计师审计。 量持续上升。但受动保行业竞争加剧，疫苗产品价格下降等不利影响，在产品 销售量有所上升的情况下，公司营业收入保持稳定，但毛利率下降。 在此情况下，公司持续并行推进短期、中长期战略发展规划，以先进的生 物医药技术为支撑，以满足重大动物疫病临床需求为出发点，持续开发有竞争 优势的新项目和新产品。其中，环状mRNA疫苗产品研发进展顺利，公司病毒 样颗粒（VLP ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-041 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 23日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董 事、独立董事，共同组成公司第四届董事会；同时选举产生第四届监事会非职 工代表监事，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共 同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门 委员会委员及第四届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。 现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，公司第 四届董事会第一次会 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：申联生物医药（上海）股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次股东大会前，已于 2024 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站上 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 以公告方式发布了《申联生物医药（上海）股份有限公司关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》，公告通知了本次股东大会召集和召开的相关事宜，公 告中载明了会议的时间、地点、召开方式和会议审议的议题，说明了股东有权出 席并可委托代理人出席和行使表决权，列明了有权出席股东的股权登记日、出席 会议股东的登记办法，联系电话和联系人姓名。 根据上述公告，公司和董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并 按有关规定对议案的内容进行了充分披露。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公 ...