综上，我们同意提名李胜利先生、俞雄先生和李建军先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。 申联生物医药（上海）股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《申联生物医药（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为申联 生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员 会成员，对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了 审查，发表如下审查意见： 1、经审查李胜利先生、俞雄先生和李建军先生的个人履历等相关资料，未 发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杨玉芳，现提名俞雄为申联生物医药（上海）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任申 联生物医药（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与申联生物医 药（上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已取得上海证券交易所独立董事资格证书 和上 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-036 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李建军，已充分了解并同意由提名人杨玉芳提名为申联生物医药（上海） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任申联生物医药（上海）股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人为会计专业人士且已取得上海证券交易所独立董事 资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杨玉芳，现提名李胜利为申联生物医药（上海）股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任申 联生物医药（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与申联生物医 药（上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已取得上海证券交易所独立董事资格证书， 尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明。被提名人已承诺参加上 海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得科创板独立董事培训记 录证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）。 2023 年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）。 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-034 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保证 审计工作的独立性、客观性、公允性，并结合公司业务发展和未来审计的需要， 公司通过邀请报价并比选方式，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构。 公司董事会及董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异 议。本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构，聘期一年，该事项尚需提交股东 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024年11月26日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024年11月26日~2025年5月25日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0万元 | | 实际回购价格区间 | 0元/股~0元/股 | 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公 告如下： 截至2024年11月30日，公 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞 价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购方案具体如 下： 回购股份金额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万 元（含）。具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。 回购股份资金来源：公司自有资金和自筹资金。公司已取得上海浦东发 展银行股份有限公司上海分行的出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双 方签订的贷款合同为准。 回购股份用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励，或 用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币7.86元/股（含），该 价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易 均价的150%。 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起6个 ...

股东持股情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-030 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨玉芳 | 90,063,197 | 21.93 | | 2 | UNITED BIOMEDICAL,INC. | 43,199,898 | 10.52 | | 3 | 杨从州 | 30,024,690 | 7.31 | | 4 | 上海申太联投资合伙企业（有限合伙） | 20,687,614 | 5.04 | | 5 | 王惠尚 | 18,905,522 | 4.60 | | 6 | 童蓓雯 | 11,995,800 | 2.92 | | 7 | 北京冷杉私募基金管理有限公司－冷杉2号 | 10,063,858 | 2.45 | | | ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，会议以现场结合视频方式召开。会议应 出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会 2024年11月26日 2 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。公司董事会同意公司以自有资金和自筹资金通过上海证券交 易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 ...