独立董事提名人声明与承诺 提名人杨玉芳，现提名俞雄为申联生物医药（上海）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任申 联生物医药（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与申联生物医 药（上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已取得上海证券交易所独立董事资格证书 和上 ...

综上，我们同意提名李胜利先生、俞雄先生和李建军先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。 申联生物医药（上海）股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《申联生物医药（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为申联 生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员 会成员，对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了 审查，发表如下审查意见： 1、经审查李胜利先生、俞雄先生和李建军先生的个人履历等相关资料，未 发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李建军，已充分了解并同意由提名人杨玉芳提名为申联生物医药（上海） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任申联生物医药（上海）股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人为会计专业人士且已取得上海证券交易所独立董事 资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）。 2023 年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）。 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-034 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保证 审计工作的独立性、客观性、公允性，并结合公司业务发展和未来审计的需要， 公司通过邀请报价并比选方式，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构。 公司董事会及董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异 议。本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构，聘期一年，该事项尚需提交股东 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688098 证券简称：申联生物 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 1 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 目录 | 申联生物医药（上海）股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2024 | | --- | --- | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 2024 | | 议案 | 1：关于董事、监事报酬的议案 7 | | 议案 | 2：关于聘任会计师事务所的议案 8 | | 议案 | 3：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案12 | | 议案 | 4：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 13 | | 议案 | 5：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人俞雄，已充分了解并同意由提名人杨玉芳提名为申联生物医药（上海） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任申联生物医药（上海）股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证 券交易所科创板独立董事培训记录证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李胜利，已充分了解并同意由提名人杨玉芳提名为申联生物医药（上海） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任申联生物医药（上海）股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； - 1 - （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所独立董事资格证书，尚未取 得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明。本人承诺参加上海证券交易所 举办的最近一期独立董事资格培训并取得科创板独立董事培训记录证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用） ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-033 申联生物医药（上海）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。具体内容详见同日刊登在 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《证券日报》的《关于董事会、监事会 换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。 （二）审议通过《关于监事报酬的议案》 经监事会研究建议，拟定公司第四届监事会的监事按如下标准支付报酬： 1、在公司领取职工薪酬的监事，除工资和年终奖励外不再支付监事报酬； 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免 本次监事会会议的提前通知期限。本次会议由监事会主席叶 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杨玉芳，现提名李建军为申联生物医药（上海）股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任申 联生物医药（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与申联生物医 药（上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人为会计专业人士，并已取得上海证券交易 所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-035 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定以及公司发展战略需 要，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定， 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公 司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名聂东升先生、杨从州先生、 聂文豪先生、童光志先生、杨志强先生及 Eudes Fabre ...