特此公告。 申联生物医药（上海）股份有限公司监事会 2024 年 12 月 24 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 职工代表监事简历 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司 于 2024 年 12 月 23 日召开职工代表大会，经参会职工代表民主讨论、表决，选 举祁俊先生（简历详见附件）继续担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第 四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-039 1 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 附件： 1、祁俊先生：出生于 1984 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于上海商学院国际物流管理专业。曾任上海索广 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-038 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 220,445,102 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 220,445,102 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.8791 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.8791 | | （%） | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-040 申联生物医药（上海）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会同意选举吴守常先生担任监事会主席，其任期自本次会议审议通过之 日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议决议于 2024 年 12 月 23 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事 会会议的提前通知期限。本次会议由全体监事共同推举监事吴守常先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 申联生物医药（上 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/11/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024年11月26日~2025年5月25日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 176,887股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0431% | | 累计已回购金额 | 997,568.51元 | | 实际回购价格区间 | 5.62元/股~5.67元/股 | 一、回购股份的基本信息 2024年11月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资 金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A股）股票。回购价格不超过7.86元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李胜利，已充分了解并同意由提名人杨玉芳提名为申联生物医药（上海） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任申联生物医药（上海）股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； - 1 - （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所独立董事资格证书，尚未取 得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明。本人承诺参加上海证券交易所 举办的最近一期独立董事资格培训并取得科创板独立董事培训记录证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用） ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-035 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定以及公司发展战略需 要，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定， 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公 司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名聂东升先生、杨从州先生、 聂文豪先生、童光志先生、杨志强先生及 Eudes Fabre ...

独立董事候选人声明与承诺 本人俞雄，已充分了解并同意由提名人杨玉芳提名为申联生物医药（上海） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任申联生物医药（上海）股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证 券交易所科创板独立董事培训记录证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-033 申联生物医药（上海）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。具体内容详见同日刊登在 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《证券日报》的《关于董事会、监事会 换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。 （二）审议通过《关于监事报酬的议案》 经监事会研究建议，拟定公司第四届监事会的监事按如下标准支付报酬： 1、在公司领取职工薪酬的监事，除工资和年终奖励外不再支付监事报酬； 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免 本次监事会会议的提前通知期限。本次会议由监事会主席叶 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杨玉芳，现提名李建军为申联生物医药（上海）股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任申 联生物医药（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与申联生物医 药（上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人为会计专业人士，并已取得上海证券交易 所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688098 证券简称：申联生物 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 1 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 目录 | 申联生物医药（上海）股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2024 | | --- | --- | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 2024 | | 议案 | 1：关于董事、监事报酬的议案 7 | | 议案 | 2：关于聘任会计师事务所的议案 8 | | 议案 | 3：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案12 | | 议案 | 4：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 13 | | 议案 | 5：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的 ...