昆山国力电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够 产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延 资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司进行对外担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令 为他人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 非经公司依照法律及公司章程履行批准程序，任何人无权以公司名义签署对 外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范昆山国力电子科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全， ...

昆山国力电子科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《昆山国力电子科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 关联人和关联交易 第四条 关联自然人、关联法人、关联人、关联董事、关联股东的认定，具 体以中国证监会的规定和证券交易所上市规则、其他业务规则的界定为准。之一 的。 第五条 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实 际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 公司及其下属控股子公司在发生交易 ...

Core Viewpoint - The company is implementing a capital increase for its subsidiary, Kunshan Guoli Yuantong New Energy Technology Co., Ltd., to establish an employee stock ownership plan aimed at enhancing competitiveness and optimizing capital structure [1][2]. Summary by Sections Related Transactions Overview - Kunshan Guoli Yuantong is a subsidiary focused on the R&D, production, and sales of DC contactors. The capital increase aims to improve its competitiveness and establish a long-term incentive mechanism for its management and key employees [1][2]. Details of the Capital Increase - The capital increase is based on the audited net assets of 91.6555 million yuan as of December 31, 2024, with an investment amount of 15 million yuan, resulting in an increase of registered capital by 15 million yuan, corresponding to a 13.6684% equity stake post-increase [2][6]. - Key personnel, including the company's supervisor and a director's relative, will participate in the stock incentive through an employee holding platform [2][5]. Related Parties Information - The employee holding platform, Kunshan Yuanyu Enterprise Management Partnership, is associated with the company through its supervisor, Li Qinghua, and director Huang Hao's relative, Huang Zhiqi [3][4]. Financial Data - As of December 31, 2024, the subsidiary's total assets were 609.7163 million yuan, with total liabilities of 511.3449 million yuan and net assets of 91.5818 million yuan. The operating income for the year was 122.9815 million yuan, with a net profit of 4.1627 million yuan [8][10]. Necessity and Impact of the Related Transactions - The capital increase is deemed necessary to motivate key personnel and enhance the subsidiary's capital structure, which is expected to drive sustainable development [10][11]. Approval Process - The proposal for the capital increase and stock incentive was approved by the independent directors, board of directors, and supervisory board, ensuring compliance with relevant regulations [12].

Core Viewpoint - The company, Kunshan Guoli Electronics Technology Co., Ltd., is implementing a capital increase for its subsidiary, Kunshan Guoli Yuantong New Energy Technology Co., Ltd., to establish an employee stock ownership plan, which will dilute the company's ownership but aims to enhance competitiveness and align employee interests with company performance [1][2][3]. Summary by Sections 1. Overview of the Transaction - The registered capital of Kunshan Guoli Yuantong will increase from 94.741864 million yuan to 109.741864 million yuan, with the new capital being subscribed by the employee stock ownership platform, Kunshan Yuanyu Enterprise Management Partnership [1][2]. - After the transaction, the company's ownership in Kunshan Guoli Yuantong will decrease from 96.4286% to 83.2483%, while still maintaining control [1][2]. 2. Purpose of the Capital Increase - The capital increase aims to enhance the competitiveness of Kunshan Guoli Yuantong, optimize its capital structure, and establish a long-term incentive mechanism to motivate management and key employees [2][3]. 3. Details of the Employee Stock Ownership Plan - The stock ownership plan will involve key executives and core technical personnel, with specific allocations including 4.4 million yuan in registered capital for the company's supervisor, Li Qinghua, and 500,000 yuan for the relative of a director [2][3]. - The total amount for the stock incentive is set at 15 million yuan, based on an audited net asset value of 91.6555 million yuan as of December 31, 2024 [3][9]. 4. Financial Data - As of December 31, 2024, Kunshan Guoli Yuantong reported total assets of 607.163 million yuan, total liabilities of 511.3449 million yuan, and a net asset value of 95.8181 million yuan [8]. - The company's revenue for the year was 122.9815 million yuan, with a net profit of 4.1627 million yuan [8]. 5. Approval Process - The transaction has been approved by the company's independent directors, board of directors, and supervisory board, confirming compliance with relevant regulations and ensuring no harm to shareholder interests [12][13].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月7日晚间，国力股份发布公告称，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 变更注册资本、取消监事会与修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案。 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》《管理办法》《公司章程》以及其他规范性文件规 定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会 ...

第一条 为了加强昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、全体股东及其它利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指对公司股票交易价格产生较大影响或者对投资 决策有较大影响的事项，具体标准根据《股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》的有关规定确定。 昆山国力电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第六条 公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语言，简明扼 要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维 1 第三条 董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书为直接责任人。 证券事务部作为信息披露的管理部门，由董事会秘书负责，对需披露的信息进行 搜集和整理。 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所的指定联 络人，负责 ...

第一章 总则 第一条 为规范昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《昆山国力电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 昆山国力电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会和证 券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事和高级管理人员所 持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事 融资融券交易的，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。公司董事和高级 管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。公司董事和高级管 理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会与修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日以 现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更 注册资本、取消监事会与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修 订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本的相关情况 2024 年 6 月 11 日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议，2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 11 月 5 ...