公司代码：688103 公司简称：国力股份 昆山国力电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事陆利康、独 立董事卜璐、非独立董事覃奀垚，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事陆 利康担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届审计委员 会第五次会议 | 2024 年 3 月 25 日 | 1.《关于制定<昆山国力电子科技股份有限公 2.《关于会计师事务所的选聘文件的议案》 | | | | | 司会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | | | | 一致同意 | | | | 3.《关于 2023 年度内部审计工作报告的议 | | | | | 案》 | | | 第三届审计委员 会第六次会议 | 2024 年 4 月 24 日 | 1.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 案》 2.《关于公司 2024 年度财务预算报告的议 | | | | | 案》 | 一致同意 | | ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况， 参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2025 年度董事、监事和高级管理人 员薪酬方案。本方案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第十九次会 议、公司第三届监事会第十四次会议审议，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、 ...

2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2024 年 1 月 1 日起执 行。 （二）本次变更前采用的会计政策 | | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 ...

（一） 股东大会类型和届次 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）第三 届监事会第十四次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体监事，于 2025年4月28日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会全体 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长尹剑平先生主持。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 重要内容提示： 每股分配比例：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），公司不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 昆山国力电子科技股份有限公司 容诚专字|2025|230Z1168 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 _ 您可使用手机"扫一批" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-14 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1168 号 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称国力股份）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国力股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国力股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 昆山国力电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2365 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 地"。 报告编码:京25YTC 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称国力股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国力 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告 ...