2023年昆山国力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪 评级报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"国 力转债"的信用等级为"A+"。 本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"国 力转债"的信用等级为"A+"。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，昆山国力电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下 简称"中证鹏元"）对公司 2023 年向不特定对象发行的可转换公司债券（债券 简称："国力转债"，债券代码：118035）进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"A+ ...

序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 尹剑平 26,485,120 27.61 2 昆山国译投资管理中心（有限合伙） 5,800,000 6.05 一、 公司前十名股东持股情况 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《昆山国力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-027）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券研究报告|公司点评报告 [Table_Date] 2024 年 06 月 19 日 [Table_Title] 边际改善显著，看好 24 年迎戴维斯双击 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------|-------------------------|------------| | | | | | | [Table_DataInfo] 评级： 买入 | | 股票代码： | 688103 | | 上次评级： 买入 | | 52 周最高价 / 最低价： | 71.2/25.33 | | | 目标价格： 总市值(亿 | ) | 30.00 | | 最新收盘价： | 31.27 | 自由流通市值(亿 ) | 19.86 | | | | 自由流通股数(百万 ) | 63.50 | [Table_Summary] ► 边际改善显著，或迎来业绩、估值双击 公司是军用真空器件先行者，真空继电器是电源控制、通信系统的基础核心电子元器件，公司产品 在军用短波通信、超视距雷达等重点工程上得到使用，主要应用领域还包 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688103 证券简称：国力股份 二零二四年六月 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 6 | 1 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》(以下或简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下或简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》以 及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《昆山国力电子科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《昆山国力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-027）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关规定，现将公司第三届董事会第十三次会议决议公告的前一 个交易日（即 2024 年 6 月 11 日）登记在册的前十名股东和前 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1065 号）同 意，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象共计发 行可转换公司债券 4,800,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 480,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）13,025,471.69 元后， 募集资金净额为人民币 466,974,528.31 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0157 号《验 ...

证券代码：688103 证券简称：国力股份 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 华西证券、汇添富基金、誉辉资本、道明投资、华泰资管、华安证 参与单位名称 券、深高投资、永赢基金 2024年6月12日 14:00-15:30 时间 昆山开发区西湖路28号 地点 董事长 尹剑平 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 张雪梅 证券事务代表 夏冬冬 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的 股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实 施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履 行信息披露义务。 ● 相关风险提示： （1）若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案 无法顺利实施或只能部分实施的风险。 方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本 次回购方案的风险。 （3）本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提 前清偿债务或者提供相应担保的风险。 （4）本次回购方案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过，存在股东大会 未审议通过回购股份方案的风险。 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024—030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 至 2024 年 6 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所 ...