重要内容提示： | | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 至2025 年 8 月 25 日 股东大会召开日期：2025年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）第三 届监事会第十五次会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式送达全体监事，于 2025年8月7日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决 监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会与修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案 ...

公司控股子公司昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称"国力源通"） 增资扩股实施股权激励，符合国力源通的长远规划和发展战略，可以激发企业内 生动力，建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队、核心人员和骨干员工的 积极性，促进员工与企业共同成长与发展，为股东创造更大的利益。本次控股子 公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易事项不存在损害 公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意将上述议案提交公司 董事会审议。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立 董事推选的独立董事陆利康先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《昆 山国力电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本次会议审议并 通过了如下议案： 一、审议通过《关于 ...

格隆汇8月7日丨国力股份(688103.SH)公布，公司控股子公司昆山国力源通新能源科技有限公司(以下简 称"国力源通")拟通过增资扩股的方式实施股权激励，注册资本拟由9,474.1864万元增加至10,974.1864万 元，新增注册资本由员工持股平台昆山市源宇企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"昆山源宇")认 缴，国力源通股东国力股份及上海良泉投资有限公司放弃对国力源通本次股权激励增发股权的优先认购 权。本次交易完成后，公司持有的国力源通股权比例将由96.4286%下降为83.2483%，公司仍为国力源 通控股股东，国力源通仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 国力源通部分高管、核心技术人员、骨干员工拟通过公司监事李清华先生担任执行事务合伙人的员工持 股平台昆山源宇参与本次股权激励。其中，公司监事李清华先生拟通过昆山源宇间接参与本次激励，获 授予440万元注册资本，对应认缴金额440万元;公司董事黄浩先生近亲属黄郅琪先生拟通过昆山源宇间 接参与本次激励，获授予50万元注册资本，对应认缴金额50万元。 ...

Core Viewpoint - The company, Guokai Co., Ltd. (688103.SH), announced a significant adjustment in its fundraising plans, reallocating funds from one project to another, indicating a strategic shift in investment focus [1] Group 1: Fundraising Adjustment - The company plans to reduce the fundraising amount for the "Wind and Solar Storage and Flexible Direct Current Transmission and Distribution Contactors Production Project" from 200 million yuan to 57.5 million yuan, a decrease of 142.5 million yuan [1] - The reduced funds will be redirected to a new investment project, "High-end Electronic Vacuum Devices and Integrated Systems Intelligent Manufacturing Expansion Project" [1] Group 2: Project Details - The implementation entity for the new project will be Kunshan Guokai Electronic Technology Co., Ltd. [1] - The overall construction period for the new project is set to be 2 years, with phased construction and production equipment investment planned [1] - The project is expected to reach full production capacity by 2027 [1]

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118035 | 证券简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 部分募投项目变更情况：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将公司可转换公司债券募投项目"风光储及柔直输配电用交流接触器生 产项目"使用的募投资金由20,000.00万元调整至5,750.00万元，调减的14,250 万元募集资金拟用于新的募集资金投资项目"高端电子真空器件及集成系统智 能制造扩建项目"，实施主体为昆山国力电子科技股份有限公司。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目整体建设周期为2年，分阶 段进行建设并投入生产设备，预计2027年建成达产。 审议程序：公司于2025年8月7日召开了第三届董事会第二十次会议、第三 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司可转换公司 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118035 | 证券简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于召开"国力转债"2025 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065号）同意注册， 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日向不特 定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券（以下简称"国力转 债"），债券期限为6年。 公司于2025年8月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变 更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》。根据《昆山国力电子科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、 《昆山国力电子科技股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 国力源通部分高管、核心技术人员、骨干员工拟通过公司监事李清华先生 担任执行事务合伙人的员工持股平台昆山源宇参与本次股权激励。其中，公司监 事李清华先生拟通过昆山源宇间接参与本次激励，获授予 440 万元注册资本，对 应认缴金额 440 万元；公司董事黄浩先生近亲属黄郅琪先生拟通过昆山源宇间接 参与本次激励，获授予 50 万元注册资本，对应认缴金额 50 万元。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国力股份"）控 股子公司昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称"国力源通"）拟通过增 资扩股的方式实施股权激励，注册资本拟由 9,474.1864 万元增加至 10,974.1864 万元，新增注册资本由员工持股平台昆山市源宇企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"昆山源宇"）认缴，国力源通股东国力股份及上海良泉投资有限公 司放弃对国力源通本次股权激励增发股权的优先认购权。本次交易完成后，公司 持有的国力源通股权比例将由 96.4286%下降为 83 ...

招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司控股子公司通过增资 实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为昆山国力 电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规及规范性文件，对国力股份控股子公司通过增资实施股权激励及公司放弃 优先认购权暨关联交易相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称"国力源通"）为公司控股子 公司，主营业务为直流接触器等产品的研发、生产和销售。为进一步提升国力源 通竞争力，提高资本规模、优化资本结构、补充营运资金，建立与员工利益共享、 风险共担的长效激励机制，充分调动国力源通经营管理团队、核心员工的工作积 极性，促进国力源通长远发展，公司同意国力源通面向其部分高管、核心技术人 员、骨干员工增资扩股以实施股权激励。 国力源通拟根据2024年12月31日经审计净资产9,16 ...

招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 变更公司可转换公司债券部分募投项目的核查意见 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 原拟投入募集 | 调整后的拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | 集资金金额 | | 1 | 新能源用直流接触器扩建项目 | 28,700.00 | 28,000.00 | 26,697.45 | | 2 | 风光储及柔直输配电用交流接触器 生产项目 | 20,580.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 49,280.00 | 48,000.00 | 46,697.45 | 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为昆山国 力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 ...