2023年昆山国力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 ...

重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"国 力转债"的信用等级为"A+"。 本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"国 力转债"的信用等级为"A+"。 | | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪 评级报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 昆山国力电子科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，昆山国力电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下 简称"中证鹏元"）对公司 2023 年向不特定对象发行的可转换公司债券（债券 简称："国力转债"，债券代码：118035）进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"；"国力转债" 前次评级结果为"A+"；评级机构为中证鹏元资信评估股份有限 ...

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-033 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 每股现金红利0.21047元 ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公 司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 （1）差异化分红送转方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案》。公司拟 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于 2024 年度实施权益分派时调整"国力转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2025 年 6 月 24 日）至权益分派股权登记日（2025 年 7 月 1 日）期间，本公 司可转债停止转股，2025 年 7 月 2 日起恢复转股。 | 118035 | 国力转债 | 可转债转股复 | | | 2025/7/1 | 2025/7/2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 经中国证券监督管理委员会《关于同 ...

招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为昆山国力 电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）持续督导的保荐人， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及上海证券交易 所日常监管要求，对国力股份差异化分红事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2025年3月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购 专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划和/或股权激励。 具体内容详见公司分别于2025年3月26日、2025年4月3日在上海证券交易所网站 披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预 案》（公告编号：2025-004）、《昆山国力电子科技股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/7/1 | 2025/7/2 | 2025/7/2 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-032 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时"国力转债"停止转 股的提示性公告 ? 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派 公告前一交易日（2025 年 6 月 24 日）至权益分派股权登记日间，"国力转债"将 停止转股。 停牌起始 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日 日 期间 ? 因昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案导致的"国力转债"转股价格调整情况需在转债停牌当天方可确定，公司将 于 2025 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露 "国力转债"转股价格调整的公告。 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 公司于 2025 年 5 月 19 日召开 20 ...

关于实施 2024 年年度权益分派时"国力转债"停止转 股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派 公告前一交易日（2025 年 6 月 24 日）至权益分派股权登记日间，"国力转债"将 停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 118035 | 国力转债 | 可转债转股停牌 | 2025/6/24 | | | | 因昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案导致的"国力转债"转股价格调整情况需在转债停牌当天方可确定，公司将 于 2025 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露 "国力转债"转股价格调整的公告。 ...

本次调整原因：昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 度利润分配方案公告中披露的每股分配比例和分配总额以 2024 年 12 月 31 日的 股份数为基准计算,自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 10 日，公司共计回购股份 213,143 股。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》和《公司章程》的有关规定，上市公司回购专用证 券账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司按照现金分配总额不变的原则， 对 2024 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。 一、公司 2024 年度利润分配方案 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于调整2024年度利润分配方案每股现金分红金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 ...

Core Viewpoint - The company has adjusted its cash dividend per share for the 2024 profit distribution plan from 0.21 yuan (including tax) to 0.21047 yuan (including tax) due to the impact of share buybacks on the total number of shares eligible for profit distribution [1][2][3] Summary by Sections 1. Profit Distribution Plan for 2024 - The company plans to distribute a cash dividend of 2.10 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders, with no capital reserve conversion to share capital or bonus shares [1] - The total cash distribution amount remains unchanged, and adjustments to the per-share distribution will be made based on the actual number of shares eligible for distribution as of the record date [1] 2. Reason for Adjustment in Cash Dividend Amount - The adjustment in the cash dividend amount is due to the company's share buyback program, which has resulted in a reduction of the total number of shares eligible for profit distribution [2] - As of June 10, 2025, the company has repurchased a total of 213,143 shares, which do not participate in the profit distribution [2] 3. Calculation of Adjusted Cash Dividend - The adjusted cash dividend per share is calculated as follows: 20,016,262.56 yuan (total cash dividend) divided by 95,102,393 shares (actual shares participating in distribution), resulting in 0.21047 yuan (including tax) per share [2] - The total profit distribution amount after adjustment is 20,016,200.65 yuan (including tax), reflecting the exclusion of repurchased shares from the distribution [3]