未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"国力转债"尚未转股的可 转债金额为 479,982,000 元，占"国力转债"发行总量的 99.9963%； 本季度转股情况："国力转债"自 2023 年 12 月 18 日起开始进入转股期， 自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日，"国力转债"共有人民币 0 元已转 换为公司股票，转股数量为 0 股，占"国力转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"国力转债"累计有人民币 18,000 元已转换为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

Fundraising Overview - The company, Kunshan Guoli Electronics Technology Co., Ltd., raised a total of RMB 236,499,700.01 through its initial public offering, with 2,389 million shares issued at a price of RMB 12.04 per share [1] - The funds raised have been verified by Rongcheng Accounting Firm, which issued a verification report [1] Fund Management and Usage - The company has established a fundraising management system in compliance with relevant regulations to ensure proper management and usage of the raised funds [2] - Special accounts for the raised funds were opened at various banks, including Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, Shanghai Pudong Development Bank, and China Merchants Bank, with a tripartite supervision agreement signed with the underwriter and banks [2] Account Cancellation - The company has recently completed the cancellation of certain fundraising special accounts, including those at Industrial and Commercial Bank of China and Bank of Communications, to streamline fund account management [3] - The cancellation of these accounts will terminate the corresponding tripartite supervision agreements with the underwriter and the banks [3]

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于部分募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司近日已将存放于中国工商银行股份有限公司昆山鹿城路支行（专户账号： 1102233129100071996）、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（专户账号： 89070078801600002436）、招商银行股份有限公司昆山支行（专户账号： 512910972710801）内的节余募集资金及理财收益全部转入自有资金账户用作永 久补充流动资金。鉴于上述募集资金专户不再使用，为便于公司资金账户管理， 公司决定注销上述募集资金专户。本次募集资金账户注销后，公司与保荐人招商 证券股份有限公司及对应的存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管 协议》相应终止。 对募集资金的存储、使用及管理等方面作出明确规定及具体规范。 公司对募集 ...

证券代码：688103 证券简称：国力股份 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 发行人：昆山国力电子科技股份有限公司 （江苏省昆山开发区西湖路 28 号） 受托管理人：招商证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二○二五年六月 重要声明 依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《募集 说明书》、《受托管理协议》等相关规定及约定，招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"受托管理人"）作为本次债券的受托管理人编制本报告。 招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、昆山国力电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"国力股份"）对外发布的《昆山国 力电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》等公开信息披露文件、发行人提供 的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【491】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪 评级报告的公告（更正） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司前次主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"；"国力转债" 前次评级结果为"A+"；评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司，评级时间 为 2024 年 6 月 24 日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 24 日出具了《昆山国力电子科技股份有限公司相关债券 2025 年跟 踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【491】号 01），本次公司主体信用评 级结果为"A+"，评级展望维持"稳定"；"国力转债"评级结果为"A+"。本 次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告《昆山国力电子科技股份有限公司相关债券 2025 ...

Core Viewpoint - The company Guokai Co., Ltd. (688103.SH) announced a share reduction plan by its shareholder Zhang Yuekang, who intends to sell up to 165,300 shares, representing no more than 0.17% of the total share capital, due to personal financial needs [1][2]. Group 1: Share Reduction Plan - Shareholder Zhang Yuekang plans to reduce his holdings by a maximum of 165,300 shares, which is up to 0.17% of the company's total share capital [1][2]. - The reduction will be executed through centralized bidding within three months after the announcement, starting from 15 trading days post-announcement [1][2]. - Zhang Yuekang holds a total of 165,300 shares, all acquired before the IPO, which became tradable on September 10, 2024 [2]. Group 2: Company Governance and Control - The actual controller of the company, Yin Jianping, and Kunshan Guoyi Investment Management Center (Limited Partnership) will not reduce their holdings during this share reduction period [2]. - Zhang Yuekang is identified as a concerted actor with the actual controller Yin Jianping, being the brother-in-law of Yin's spouse [2]. Group 3: Financial Performance and Fundraising - Guokai Co., Ltd. raised a total of 288 million yuan from its IPO, with a net amount of 236 million yuan after deducting issuance costs, which was 243 million yuan less than the planned amount of 479 million yuan [3]. - The company has issued convertible bonds totaling 480 million yuan in 2023, with a net amount of approximately 467 million yuan after fees [4]. - The company's net profit for 2023 was 64.19 million yuan, a decrease of 24.85% year-on-year, and for 2024, it further declined to 30.24 million yuan, down 52.89% [4][6].

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-036 转债代码：118035 转债简称：国力转债 ? 除股东张跃康先生减持股份以外，公司实际控制人尹剑平和昆山国译投 资管理中心（有限合伙）不会在本次减持计划期间减持公司股份。本次减持计划 的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 实际控制人的一致行动人持有的基本情况 截至本公告披露日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或 "发行人"）股东张跃康先生持有公司 165,300 股股份（均为 IPO 前取得股份）， 占公司总股本的比例为 0.17%，上述股份已于 2024 年 9 月 10 日起上市流通。股 东张跃康先生为公司实际控制人尹剑平的一致行动人。 ? 减持计划的主要内容 近日，公司收到股东张跃康先生发来的《关于股份减持计划的告知函》，拟 减持所持有的公司股份，具体减持计划如下： 股东张跃康先生因个人资金需要，拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司 ...

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-035 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪 评级报告的公告 ? 本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"国 力转债"的信用等级为"A+"。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，昆山国力电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下 简称"中证鹏元"）对公司 2023 年向不特定对象发行的可转换公司债券（债券 简称："国力转债"，债券代码：118035）进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"；"国力转债" 前次评级结果为"A+"；评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司，评级时间 为 2023 年 6 月 29 日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【395】 号 01），本次公 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人集中竞价减持股份 计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人的一致行动人持有的基本情况 截至本公告披露日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或 "发行人"）股东张跃康先生持有公司 165,300 股股份（均为 IPO 前取得股份）， 占公司总股本的比例为 0.17%，上述股份已于 2024 年 9 月 10 日起上市流通。股 东张跃康先生为公司实际控制人尹剑平的一致行动人。 减持计划的主要内容 近日，公司收到股东张跃康先生发来的《关于股份减持计划的告知函》，拟 减持所持有的公司股份，具体减持计划如下： | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 股东张跃康先生因个人资金需要，拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司 股份数量不超过 165,300 股，占公司总股本的 ...