关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 会议召开时间：2024 年 05 月 27 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 27 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ezEKBCs4PS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山国力电子科技股份有 限公司 2023 年年度报告》及《昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度报告 摘要》，同时公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于不向下修正"国力转债"转股价格的公告 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 根据《募集说明书》的相关条款规定：在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股 东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公 司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。若在前述三十个 交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前 的转股价 ...

北京市天元律师事务所 关于昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 188 号 致：昆山国力电子科技股份有限公司 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2024 年 5 月 15 日在昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 证券法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《昆山国力 电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《昆山国力电子科 技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》《昆山国力电子科技股份有限 公司第三届监事会第八次会议决议公告》《昆山国力电子科技股份有 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,501,793 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,501,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.8789 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.8789 | 昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 重要内容提示： 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 9 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价的 85%（即 53.37 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发修正条件，公司将于触发条件 当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股价格向下 修正条件的相关情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 昆山国力电子科技股份有限公司 关于"国力转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688103 证券简称：国力股份 二零二四年五月 昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | | 议案一：《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥144,377,694.53, representing an increase of 11.93% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 63.59% to ¥4,160,603.65, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 71.64% to ¥3,191,985.97[5][8]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.04, down 66.67% year-on-year[6]. - The weighted average return on equity decreased to 0.37%, down 0.73 percentage points from the previous year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥144,377,694.53, an increase of 11.0% compared to ¥128,989,245.19 in Q1 2023[20]. - Net profit for Q1 2024 was ¥4,490,681.55, a decrease of 59.0% from ¥10,961,362.93 in Q1 2023[21]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.04, down from ¥0.12 in Q1 2023, reflecting a decrease of 66.7%[22]. - The company reported a tax expense of ¥525,441.53 for Q1 2024, compared to ¥2,629,163.49 in Q1 2023, indicating a substantial reduction in tax liabilities[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥34,865,688.09, a decline of 408.79% compared to the previous year[5][9]. - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities totaling $112,412,392.28, a decrease of 32.2% compared to $165,887,291.60 in Q1 2023[24]. - The net cash outflow from operating activities was $34,865,688.09, contrasting with a net inflow of $11,290,933.36 in the same period last year[24]. - Cash outflows for investing activities amounted to $385,326,609.75, significantly higher than $12,285,643.54 in Q1 2023, resulting in a net cash outflow of $385,318,609.75[25]. - The net increase in cash and cash equivalents was a decrease of $420,111,587.08, compared to a decrease of $28,498,382.62 in Q1 2023[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $402,224,722.97, down from $822,336,310.05 at the beginning of the period[25]. - The company received tax refunds amounting to $841,917.46, a decrease from $4,323,872.22 in the previous year[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,070,304,182.69, a slight decrease of 0.56% from the end of the previous year[6]. - The company's total current assets amounted to approximately CNY 1.52 billion, a slight increase from CNY 1.51 billion as of December 31, 2023[16]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 402.22 million from CNY 822.34 million, indicating a significant reduction in liquidity[16]. - Accounts receivable stood at CNY 324.01 million, showing a minor decrease from CNY 330.05 million in the previous quarter[16]. - The inventory level increased to CNY 218.11 million from CNY 209.89 million, reflecting a growth in stock[16]. - The company's long-term equity investments were valued at CNY 10.11 million, slightly up from CNY 10.05 million[16]. - Total liabilities for Q1 2024 were ¥933,951,908.44, up from ¥927,941,662.70 in Q1 2023[18]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥16,758,481.47, accounting for 11.61% of operating revenue, a decrease of 0.61 percentage points[6]. - Research and development expenses increased to ¥16,758,481.47 in Q1 2024, compared to ¥15,768,163.66 in Q1 2023, reflecting a growth of 6.3%[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,015[10]. - The company has a significant shareholder structure, with the top shareholder holding 26,485,120 shares, representing a substantial ownership stake[12]. - There are no significant changes in the shareholder structure or any new strategic initiatives mentioned in the report[15]. Other Information - The company issued 48 million convertible bonds, leading to increased financial expenses due to interest payments[8]. - The company experienced a significant increase in sales volume in the new energy vehicle sector, but overall product gross margins declined due to intense competition[8]. - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in the current report[15]. - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[25].

| 证券代码：688103 | 证券简称： 国力股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规 定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国力股份"）编 制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2450 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司于 2021 年 9 月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度本 人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规及规章的规定和要求开展工作，按时全程出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重点关注事项发表独 立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 1、个人履历 本人王琦龙，男，1976 年 7 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士学位， 毕业于东南大学物理电子学专业，教授/博士生导师，长期从事电真空器件的科研与教 学。2005 年 3 月至 2005 年 11 月，任上海广电电子股份有限公司研发工程师；2005 年 11 月至 2007 年 11 月，在东南大学生物科学与医学工程学院从事博士后研究工作；200 ...

一、独立董事独立性自查情况 昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人，分 别为陆利康、王琦龙、卜璐。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 昆山国力电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经深入核查独立董事陆利康、王琦龙、卜璐的任职经历以及签署的相关自查 文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 ...