第一章 总则 上海安路信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为保证上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第五条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存 ...

第一章 总则 第一条 为确保上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大投 资和交易决策的作出合法、合理、科学、高效，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则"》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规和《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、总经理层各自的权限均得到有效发 挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执 行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： (一)购买或者出售资产； (六)租入或者租出资产； 上海安路信息科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 (七)委托或者受托管理资产和业务； (八)赠与或者受赠资产； (九)债权、债务重组； (十)提供财务资助（含有息或者无息借款 ...

上海安路信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件和《上海安路信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的及可能对公司股票价格产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息， 在规定时间内、规定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众公布，并按规定程 序送达证券监管部门。公司应遵循信息披露的基本原则是 ...

上海安路信息科技股份有限公司 章程 二零二五年十一月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规、规范性文件的规定成立的股份 有限公司。 公司系在上海安路信息科技有限公司（以下简称"安路有限"）的基础上，依法整 体变更设立的股份有限公司。 公 司 在 上 海 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 【91310109585293872N】的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） [2021]3093 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,010 万股，于 2021 ...

上海安路信息科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》和《上海安路信息科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四条 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章 ...

上海安路信息科技股份有限公司 章程修订对照表 1 （2025 年 11 月） 修订前 修订后 全文中仅根据《公司法》将"股东大会"修改为"股东会"、删除"监事"或"监事会"表述、将 "监事会"相关表述修改为"审计委员会"不再特别列示。 第一条 为维护上海安路信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上 市公司章程指引（2023 年修订）》及其他有 关法律、法规、规范性文件的规定，制订本 章程。 第一条 为维护上海安路信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 制订本章程。 第五条 公 ...

一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关 法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况将不再设置监事会与监事，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规 则》相应废止，公司部分相关的内部管理制度中涉及监事会、监事的表述相应删 除。公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司 章程》的相关事项之日起解除职位。 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-037 上海安路信息科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修 ...

内部审计管理规范 第一章 总则 第一条 为加强上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计监督，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进内部控制有效运行、保障公 司合规经营和防范经营风险等方面的作用，保证公司财产的安全和经济活动的合 法性、真实性、效益性，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《中国内部审计准则》《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称内部审计是指对公司及所投资企业的财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善 治理、实现目标的活动。 上海安路信息科技股份有限公司 第三条 内部审计工作的目的主要有： （一） 监督公司经营政策、方针以及财务管理制度在公司及子公司的贯彻 执行； （二） 查处违规行为，保护公司资金、财产的安全与完整； （三） 强化公司的经营管理，为提高经济效益、规避经营风险、实现经 ...

上海安路信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为健全和规范上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工 作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及 《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本规则。 董事应当积极关注公司利益和事务，主动了解公司的经营运作情况；发现公 司行为或者其他第三方行为可能损害公司利益的，应当要求相关方予以说明或者 纠正，并及时向董事会报告，必要时应当提议召开董事会审议。 董事应当密切关注公共媒体关于公司的重大报道、市场传闻，发现相关信息 与公司实际情况不符、可能对公司股票交易或者投资决策产生较大影响的，应当 及时了解情况，督促公司查明真实情况并做好信息披露工作，必要时应当向上海 证券交易所报告。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会 ...

Core Viewpoint - Anlu Technology experienced a decline of 2.51% in stock price on November 14, with a trading volume of 97.16 million yuan, indicating potential market concerns regarding its financial performance and investor sentiment [1]. Financing Summary - On November 14, Anlu Technology had a financing buy-in amount of 10.61 million yuan, with a net financing purchase of 3.86 million yuan after accounting for repayments [1]. - The total financing and securities balance for Anlu Technology reached 222 million yuan, which constitutes 2.09% of its circulating market value, indicating a high level of financing activity compared to the past year [1]. - The company had a low short-selling balance, with a total of 1,040 shares available for short selling and a short-selling balance of 274,600 yuan, which is below the 10th percentile level over the past year [1]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Anlu Technology reported a revenue of 368 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 25.79% [2]. - The company recorded a net profit attributable to shareholders of -191 million yuan, which is a 21.08% decrease compared to the previous year [2]. - As of September 30, 2025, the number of shareholders increased by 6.57% to 15,300, while the average circulating shares per person decreased by 6.17% to 26,195 shares [2]. Shareholder Composition - As of September 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited emerged as the ninth largest circulating shareholder with 5.29 million shares, marking its entry into the top ten shareholders [2]. - The Galaxy Innovation Mixed A fund exited the list of the top ten circulating shareholders [2].