上海安路信息科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及上海安路 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事戴继雄 先生、郑戈先生、非独立董事吴秀平先生，其中主任委员由会计专业人士戴继雄 先生担任。 截至本报告出具之日，公司董事会于 2024 年 1 月份进行了换届选举，第二 届董事会审计委员会保持稳定。仍然由独立董事戴继雄先生、郑戈先生和非独立 董事吴秀平先生三人组成，戴继雄先生担任主任委员，任期与第二届董事会任期 一致。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，会议的组织、召开及表决 均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元， ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-015 上海安路信息科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，依据信用 风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司以 预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状 况的预测，计算应收账款、其他应收款等预期信用损失。经测算，公司 2024 年 度计提信用减值损失金额 76.73 万元。 1 （二）资产减值损失 公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定，存货按照成本与可变现净值 孰低计量。可变现净值为在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要 发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在估计存货可变现净值时， 管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以 及未来使用或销售情况作为估计的基础。本报告期内，部分库存库龄较长，公司 依据原材料、库存商品等各类库存的时间长短，按照不同比率计算期末存货跌价 准备应计金额。经测算，公司 2024 年度计提资产减值损失 4,934.85 万元 ...

上海安路信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海安路信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蒋守雷、戴继雄、郑戈的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 上海安路信息科技股份有限公司董事会 经对独立董事蒋守雷、戴继雄、郑戈及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件进行的核查，独立董事蒋守雷、戴继雄、 郑戈不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事蒋守 雷、戴继雄、郑戈符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安路科技"）第二 届董事会独立董事蒋守雷先生近日向董事会提交书面辞职报告，蒋守雷先生因个 人原因主动申请辞去其担任的本届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员 及提名委员会委员职务。蒋守雷先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何其他 职务。 蒋守雷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对蒋守雷先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 蒋守雷先生未持有安路科技股份。由于蒋守雷先生的辞职将导致公司独立董 事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，蒋守雷先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后正式生效。 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-012 上海安路信息科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履行监督职责情况报告 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建 筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管 理业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 93 家。 二、2024 年会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及上海安路信息科技 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 公司董事会审计委员会切实履行了对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙 ...

上海安路信息科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.gr.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accen.cn）"进行查询.co.】"我在登录 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountant: 关于上海安路信息科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11744号 上海安路信息科技股份有限公司全体股东。 我们接受委托,对后附的上海安路信息科技股份有限公司(以下 简称"安路科技")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 安路科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 科创板上市 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-007 上海安路信息科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度日常关 联交易预计事项已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议 审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定 价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作 关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正 常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的 独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此 议案获得全 ...