证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-004 上海安路信息科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公 司章程>并授权办理注册变更登记的议案》及《关于修订公司部分内部管理制度 的议案》；并于同日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修 订<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 变更公司注册资本的基本情况 2023 年 6 月 15 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意按规定为符合条件的 161 名 激励对象办理 749,367 股第二类限制性股票归属相关事宜。 上述股权激励归属新增股份 74 ...

上海安路信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海安路信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国民法典》（以下简称《民法典》），参照《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《对外担保的监管要求》）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自 律监管指引》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司（以下简称"子公司"）的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担 ...

上海安路信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋守雷，已充分了解并同意由提名人上海安路信息科技股份 有限公司董事会提名为上海安路信息科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海安路信息科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职） ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2023-041 集中竞价减持股份计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"产业基金"）持有公 司股份 39,117,423 股，占公司总股本的 9.78%。上述股份均为来源于公司首次 公开发行前持有的股份，并于 2022 年 11 月 14 日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海安路信息科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-019），由于股东自身经营管理需要，产业基金将根据市场情况拟通过集中 竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过 8,002,000 股，拟减持股份数量占 公司总股本的比例合计不超过 2.00%。减持期间为减持计划公告 ...

编号：2023-003 证券代码： 688107 证券简称：安路科技 上海安路信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称 | 参与本次业绩说明会的线上投资者 | | | | 时间 | 2023 年 月 20 日下午 15:00-16:00 | 11 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | | （http://roadshow.sseinfo.com） | | | | 上市公司参加人 | 董事、总经理：陈利光 | | | | 员姓名 | 财务总监、董事会秘书：郑成 | | | | | 独立董事：戴继雄 | | | | 投资者关系活动 | 公司在上海证券交易所上证路演中心网络平台 | | (http:// | | 主要内容介绍 | roadshow.sseinf ...

证券代码： 688107 证券简称：安路科技 上海安路信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与本次业绩说明会的线上投资者 时间 2023年11月20日下午15:00-16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） 上市公司参加人 董事、总经理：陈利光 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2023-040 上海安路信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心 网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Public@anlogic.com 向公 司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日下午 15：00-16：00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2023-039 上海安路信息科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号）同意注册，公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00 元，并于 2021 年 11 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完 成后总股本为 40,010 万股，其中,有限售条件流通股 358,337,180 股，占本公司 发行后总股本的 89.56%；无限售条件流通股 41,762,820 股，占本公司发行后总 股本的 10.44%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售股，限售股股东数 量为 1 名，为公司首次公开发行并在科创板上市的保荐机构中国国际金融股份有 限公司（以下简称"中 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海安路信息科技股份 有限公司（以下简称"安路科技"、"公司"）首次公开发行并在科创板上市的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对安路科技首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查， 发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号）同意注册，公司获准向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00 元，并于 2021 年 11 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 首次公开发行完成后总股本为40,010万股，其中,有限售条件流通股358,337,180股， 占公司发行后总股本的 89.56%；无限售条 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was ¥188,474,019.17, a decrease of 32.94% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was -¥57,491,420.63, reflecting a decline of 340.79% year-over-year[4] - Net profit excluding non-recurring items was -¥62,150,017.31, down 650.29% from the previous year[4] - Year-to-date revenue reached ¥592,782,381.24, a decrease of 25.65% compared to the same period last year[4] - Year-to-date net profit attributable to shareholders was -¥137,826,989.43, a decline of 323.71% year-over-year[4] - Year-to-date net profit excluding non-recurring items was -¥162,470,382.18, down 604.26% from the previous year[4] - The net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥137,826,989.43, compared to a profit of ¥61,609,646.30 in the same period of 2022, indicating significant financial challenges[48] - The basic earnings per share for the first three quarters of 2023 was -0.3443, compared to 0.1540 in 2022, reflecting a significant decline in profitability[49] - The basic earnings per share for the third quarter was -340.54 RMB, and for the year-to-date period, it was -323.57 RMB, both showing a year-on-year decline[64] - The diluted earnings per share for the third quarter was -340.74 RMB, and for the year-to-date period, it was -323.69 RMB, indicating a similar trend[64] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥298.48 million, compared to a net outflow of ¥192.58 million in the previous year[40] - The company’s cash outflow for operating activities totaled ¥905.50 million, down from ¥1.01 billion in the previous year[40] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥242.50 million, compared to ¥219.78 million at the end of the previous year[42] - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥244,907,255.02 as of September 30, 2023, down from ¥283,599,610.35 at the end of 2022[43] - The net cash flow from operating activities was CNY -298,482,649.57, indicating a significant cash outflow[54] Liabilities and Equity - Total liabilities amounted to ¥292.70 billion, up from ¥270.65 billion, indicating a year-over-year increase of about 8.1%[32] - The company’s long-term liabilities increased to ¥43.84 billion from ¥31.07 billion, representing a growth of about 41.2%[32] - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 1,605,115,307.18, down 5.50% from the previous year[54] - The total liabilities of the company were CNY 270,652,939.34, with non-current liabilities amounting to CNY 31,070,064.92[52] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥312,255,101.19 in 2023, up from ¥235,641,997.39 in 2022, reflecting a focus on innovation[46] - The total R&D investment for the year-to-date period reached 32.51 million RMB, as the company continues to strengthen its core competitiveness and product layout[64] - Research and development expenses totaled CNY 104,122,436.29, representing 55.24% of operating revenue, an increase of 24.07 percentage points year-over-year[54] Inventory and Operating Costs - Inventory levels rose significantly to ¥803,147,924.60 in 2023, compared to ¥561,288,596.60 in 2022, suggesting potential overstocking issues[43] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥760,755,393.61, slightly down from ¥765,233,857.77 in 2022, indicating a cost management effort[46] - The company reported a gross profit margin decline, with gross profit for the first three quarters of 2023 being negative due to high operating costs[46] Other Notable Information - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in this report[16] - There are no significant mergers or acquisitions reported during the quarter[16] - The financial data presented is unaudited[18] - The company reported non-recurring gains of ¥4,658,596.68 for the quarter[12] - The company reported a government subsidy of 1,773,882.07 RMB for the current period, totaling 14,846,535.18 RMB for the year-to-date period[68] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,205, with the largest shareholder holding 29.11% of the shares[69]