本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-014 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 5 栋 1 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-008 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 21 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 全体监事认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实、 准确、完整的体现了公司 2024 年度的财务状况和公司经营成果。报告具体内容 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-007 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 21 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 全体董事认为《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》准确、真实、 完整的体现了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。报告具体内容详见公司同 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公 司 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-011 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于公司股东的净利润为 112,109,864.61 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期 末可供分配利润为人民币 175,633,336.96 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 159,200,019 股，以此计算合计拟派发现金红利 81,192,009.69 元（含税）。本年 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-013 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、2023 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会 第五次会议，均审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及 数量的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 第二类限制性股票的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的议案》。2022 年限制性股票激励计划的限制性股票授予数量由 74.9375 万股调整为 111.2099 万股，授予价格由 46.00 元/股调整为 30.30 元/股。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。监事会对第一个归属期归属名 单及预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金 之专项核查意见 国信证券股份有限公司 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市鼎 阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就鼎阳科技拟使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 22 日出具的《关于同意深圳市 鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 2,666.67 万股，每股发行价格为 46.60 元，募集资金总额为人民币 124,266.82 万元；扣除发行费用后实际募集资 金净额为人民币 115,071.72 万元，上述募集资金已于 2021 ...

关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对鼎阳科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099 号）文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商国信证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合 条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,666.67 万股，每股面值 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the subject of 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-77 | rnton 审计报告 致同审字（2025）第 441A015555 号 深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称鼎阳科技)财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了鼎阳科技 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 " ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是鼎阳科技董事会的责任。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) hornton 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A015549 号 深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称鼎阳科技）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对鼎阳科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099 号）文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商国信证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合 条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,666 ...