关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | . | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度募集资金 | 1-6 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | Thornton 1914年 十百 胡阳区建国 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2026) 第 441A003211 号 深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称鼎阳 科技)《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告,保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 ...

2026 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司高质量、可持续发展，结 合公司自身发展战略和经营情况，公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 8 月 14 日 分别披露了《鼎阳科技 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》、《鼎阳科技 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 根据"提质增效重回报"行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作并以 此为基础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，公司结合实际情况，拟 持续开展 2026 年度"提质增效重回报"专项行动。2025 年行动方案主要举措的 执行、成效情况及 2026 年行动方案具体内容如下： 一、聚焦主业经营，强化核心竞争力 深圳市鼎阳科技股份有限公司 公司是一家研发驱动型的高新技术企业，设立以来一直专注于通用电子测试 测量仪器的开发和技术创新，是国家重点"小巨人"企业，主营业务为数字示波器、 波形和信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、电源、万用表等通用电子测 试测量仪器的研发、生产和销售。 公司是全 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-010 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2026 年度授权管理层对外投资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高对外投资的决策 效率，满足公司经营发展需要，及时抓住发展机遇，拟授权管理层在 2026 年度 对外投资额度范围内开展对外投资的相关工作，具体事项如下： 一、授权事项概况 为了规范公司运作，提高公司对外投资的决策效率，根据《公司章程》《对 外投资管理制度》等关于董事会对外投资审批权限的规定，公司董事会在权限范 围之内授权公司管理层行使以下审批决策权限： 公司及全资（控股）子公司对外投资（关联交易除外）连续 12 个月累积投 资总额不超过 50,000 万元（含本数），董事会授权公司总经理审批并代表公司 签署相关法律文件，包括但不限于：资产收购等对外投资事项。上述授权额度及 范围不包括根据相关法律法规及《公司章程》等规定需经董事会或股东会审议批 准后方可实施的对外投资事项。授权期限为一 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-009 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 (二) 离任对公司的影响 殷瑞祥先生的离任，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定， 在公司股东会选举产生新任独立董事之前，殷瑞祥先生将继续履行其作为独立董 事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东会选举产生新任独立 董事后生效。 殷瑞祥先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守，勤 勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事 会对殷瑞祥先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事殷瑞祥先生提交的书面辞职报告。殷瑞祥先生因个人原因，申请辞去公 司第三届董事会独立董事及第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与 考核委员会委员，辞职后不在公司担任任何职务。 公司于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》以及公 司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在2025年度充分利用专业 知识和行业经验开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司 董事会审计委员会就2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由莫少霞、习友宝、马兴望组成，其中独立董 事莫少霞为审计委员会召集人，独立董事习友宝、董事马兴望为审计委员会委员， 全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 2025年10月15日，因第二届董事会任期届满，公司召开2025年第一次临时股 东大会，进行换届选举。因担任公司独立董事已满6年，根据相关规则要求不能 再续任，莫少霞女士、习友宝先生、李磊女士换届离任。第三届董事会第一次会 议决议选举产生第三届董事会审计委员会成员，由独立董事左志刚、独立董事何 业军、职工代表 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-006 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099号）文核准，并经上海证券交 易所同意，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎阳科技"）由主 承销商国信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投 资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,666.67 万股，每股面值1元，每股发行价46.60元，募集资金总额为人民币1,242,668,220.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为1,150,717,166.82元。 为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，本公司依照 ...

公司代码：688112 公司简称：鼎阳科技 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京 会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 （二）董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作 的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工作的审计范围、重要 时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并对审计工作提出了建 议。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-007 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 为实现公司利益最大化原则，提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资 金，增加公司收益和股东回报。在确保不影响公司经营的情况下，公司拟使用部 分自有资金进行现金管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 最高额度不超过人民币 万元 126,000.00 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品（包 | | | 括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存 | | | 款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等） | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通 过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,该事项尚需提交公 司 2025 年年度股东会审议。 特别风险提示 公司购买 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规的要求，公司 就在任独立董事殷瑞祥、何业军、左志刚的独立性情况进行评估： 经核查独立董事殷瑞祥、何业军、左志刚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 24 日 1 ...