证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 深圳市鼎阳科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号2023-009 R 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 R 一对一沟通 □ 线上会议 R 其他 券商策略会 华安证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中信建 投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广东熵简私募 基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、诺安基金管 参与单位名称 理有限公司、深圳市翼虎投资管理有限公司、深圳市尚诚资产 管理有限责任公司、杭州信持力资产管理有限公司、戴德梁行 房地产咨询(上海)有限公司 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 深圳市鼎阳科技股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议 2023 年第一次会议通知于 2023年 12 月 15 目以邮件方式发出,会议于 2023 年 12 月 18 日(星期一)以通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3人,实际出席 独立董事 3人。会议由独立董事李磊主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。 会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事认为:本次首次公开发行股票部 分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实 施的实际情况做出的审慎决定,有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司 发展规划要求,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-060 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次 公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司将"高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目"变更及结 项并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项已经独立董事专门会议审议通 过，监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司对 本事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议，具体情况如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 22 日出具的《关于同意深圳市 鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-061 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 4 日 16 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1 栋 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 关于首 ...

会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-058 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 18 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述应由 公司股东大会审议的议案。具体 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-059 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：本次首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集 资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用， 有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体 股东的利益。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管 理制度（2022 修订）》的规定。 一、监事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年9月22日出具的《关于同意深圳市鼎阳 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A）股2,666.67万股，每股发行价格为46.60元， 募集资金总额为人民币124,266.82万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民 币115,071.72万元。上述募集资金已于2021年11月26日全部到账，经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，于2021年11月26日出具了《验资报告》（致同验字 (2021)第441C000799号）。上述募集资金到账后，公司已与保荐机构及专户存储募 集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公 司于2021年11月30日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市 鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 （二）募集资金使用计划 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项 ...

证券代码： 688112 证券简称：鼎阳科技 深圳市鼎阳科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号2023-008 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 R 一对一沟通 □ 线上会议 R 其他 券商策略会 参与单位名称 国信证券资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申 万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、中信建投证券 股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华富基金管理有限公 司、招商基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、上 海东方证券资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、富国 基金管理有限公司、中金基金管理有限公司、上海留仁资产管 理有限公司、中财招商投资集团、新余中庸资产管理有限公 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市鼎阳科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鼎阳科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 规范性文件以及现行有效的《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本法律意 见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、 副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、 有效，且有关副本材 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-057 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1 栋 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 122,817,844 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 122,817,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公 ...