证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-015 江苏联测机电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11: ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-018 江苏联测机电科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 16 日 （每日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照江苏 联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事 的委托，独立董事王忠作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向 公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王忠，其基 本情况如下： 王忠，1961 年出生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-010 江苏联测机电科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 1 2024年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程 中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案 尚需提交股东大会审议。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第十三次会议通知于2025年4月15 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-011 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届董事会第十三次会议通知于2025年4月15日以 电子邮件方式送达全体董事，并于2025年4月25日以现场和通讯 会议结合方式召开，由公司董事长赵爱国召集和主持，会议应参 加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024年年 ...

(本页以下无正文, 下页为签署页) 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会独立董事专门会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体独立董事，本次会议于 2025 年 4 月 25 日现场与通讯结合的会议方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，会议实际出席独立董事 3 人，会议由王涛先生主持。会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏联测机电科技股份 有限公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，经全体独立董事审议做出如 下决议: 1. 审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计》的议案 公司已将 2025 年日常关联交易预计情况与我们进行了沟通，我们认真审阅 了相关资料，并听取了有关人员的汇报，认为公司 2025 年日常关联交易的预计 情况符合公开、公平、公正的原则，定价公允。上述预计的 2025 年日常关联交 易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依 赖，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意 本次《关于 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-003 江苏联测机电科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 综上，2024 年度公司现金分红总额为 25,501,433.37 元（含 税），本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率为 30.91%。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或参与利润 分配的股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每 股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-013 江苏联测机电科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称 "公司")自有资金 ● 回购股份用途： 回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股 计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年 内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果 暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资 本的程序，未转让股份将被注销，如国家对相关政策作调整，则 本回购方案按调整后的政策实行 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月 ● 回购股份价格： 不超过人民币 40 元/股（含）, 该等价格不高 于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150% ● ...

江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）从二级市场回购和/或向激励对象定向发行 公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《江苏联测 机电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票 数量为 153.46 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,439.7559 万股的 2.38%。其中，首次授予 123.46 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 6,439.7559 万股的 1.92%，约 占本次授予权益总额的 80.45%；预留 30.00 万股，约占本激励计 1 划草案公告时公司股本总额 6,439.7559 万股的 ...

江苏联测机电科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏联测机电科技股份有限公司 二〇二五年四月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司从二级市场回购和/或增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国 证券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属 前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 153.46 万股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 6,439.7559 万股的 2.38%。其中，首次授予 123.46 万 ...