证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园 区海迪路 2 号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决 权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,569,651 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,569,651 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 | 41.2587 | | --- | --- | | 决权数量的比例（%） | | | 普通股股东所持有表 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏联测机电科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏联测机电科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所徐青律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

联测科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688113 证券简称：联测科技 联测科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏联测 机电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏联测机电科 技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定江苏联测机电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会会议须知： 江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 | 目 录 | | --- | | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 一、会议时间、地点及投票方式 3 | | 二、现场会议议程 3 | | 会议议案 5 | | 议案一： 5 | | 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案 5 | | 议案二: ...

江苏联测机电科技股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-033 根据江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三季度报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 214,802,529.28 元；公司 2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币 55,312,642.45 元。经董事会决议，公司 2024 年前三季度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税）。 截至本公告披露日，公司总股本 64,397,559 股，以此计算合计 拟派发现金红利 13,845,475.19 元（含税），占 2024 年前三季 度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 25.03%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重 组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024- 037 江苏联测机电科技股份有限公司 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 | 序 | | 投票股东类 | | --- | --- | ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-038 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第十一次会议通知于2024年10月24日以 电子邮件方式送达全体监事，并于2024年10月29日以现场和通讯 会议结合的方式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参 加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-034 公司审计委员会、公司董事会认为：为规范公司选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，同意制定《会计师 事务所选聘制度》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 《会计师事务所选聘制度》经公司股东大会审议通过之日起 生效实施。制度文件已于同日在上海证券交易所网站予以披露。 特此公告。 江苏联测机电科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 江苏联测机电科技股份有限公司 关于制定《会计师事务所选聘制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选 聘制度>的议案》， ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 90,245,590.67, a decrease of 7.57% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 8,509,720.82, down 38.85% year-on-year[2]. - Total revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 330,401,861.26, a decrease of 4.6% compared to CNY 344,978,845.92 in the same period of 2023[11]. - The total operating revenue for Q3 2024 was 268,864,780.73 CNY, a decrease from 273,649,078.59 CNY in Q3 2023, representing a decline of approximately 1.03%[13]. - The net profit for Q3 2024 was 57,601,198.49 CNY, down from 62,193,421.02 CNY in Q3 2023, indicating a decrease of about 7.66%[15]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was 57,601,198.49 CNY, compared to 62,193,421.02 CNY in Q3 2023, indicating a decrease of about 7.66%[15]. - Operating profit increased to approximately ¥34.60 million in 2024, up 61.0% from ¥21.47 million in 2023[24]. - Net profit for the first three quarters of 2024 reached approximately ¥30.34 million, representing a 60.0% increase from ¥18.95 million in 2023[24]. Earnings Per Share - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.13, a decrease of 40.91% compared to the same period last year[5]. - Diluted earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.14, down 33.33% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2024 were 0.86 CNY, down from 0.98 CNY in Q3 2023, indicating a decrease of about 12.24%[16]. Research and Development - R&D investment for Q3 2024 totaled CNY 11,235,042.49, an increase of 50.79% compared to the same period last year[3]. - The proportion of R&D investment to revenue increased to 12.45%, up 4.82 percentage points year-on-year[3]. - Research and development expenses for Q3 2024 were 27,750,536.28 CNY, an increase from 25,510,776.21 CNY in Q3 2023, representing an increase of approximately 8.77%[13]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were approximately ¥9.36 million, a decrease of 8.2% from ¥10.19 million in 2023[23]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 1,286,900,050.33, an increase of 2.44% from the end of the previous year[3]. - Current assets totaled CNY 863,033,114.68 as of September 30, 2024, down from CNY 887,541,320.79 at the end of 2023, reflecting a decrease of approximately 2.5%[9]. - Total liabilities decreased to CNY 350,526,956.74 from CNY 361,836,902.54, a reduction of approximately 3.1%[11]. - Total assets increased to CNY 1,286,900,050.33 from CNY 1,256,226,847.59, reflecting a growth of about 2.5%[11]. - Non-current assets totaled CNY 423,866,935.65, up from CNY 368,685,526.80, marking an increase of 15.0%[10]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 909,720,842.02, an increase of 4.36% compared to the previous year[3]. - The company's total assets amounted to 880,053,897.76 RMB, down from 913,594,619.67 RMB in the previous year[22]. - The total liabilities decreased to 159,122,354.34 RMB from 205,653,230.29 RMB year-over-year[21]. Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 40,455,540.57, an increase of 131.11%[5]. - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 40,455,540.57 CNY, significantly higher than 17,504,673.29 CNY in the same period of 2023, showing an increase of about 130.00%[17]. - The net cash received from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 was 302,767,907.34 CNY, an increase from 275,717,811.52 CNY in the same period of 2023, representing an increase of approximately 9.80%[17]. - The net cash flow from investment activities was -124,740,306.22 RMB, a significant decrease compared to 2,471,487.71 RMB in the previous period[18]. - The net cash flow from financing activities was -25,145,802.04 RMB, compared to -14,639,265.76 RMB in the previous period[18]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of approximately ¥4.60 million in 2024, compared to a net inflow of ¥25.86 million in 2023[26]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of approximately ¥4.01 million in 2024, compared to a larger outflow of ¥18.83 million in 2023[26]. Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies in the upcoming quarters[12].

江苏联测机电科技股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 | 43 | | ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-039 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日（周四）上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 江苏联测机电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（周四）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 14 日（周四）至 11 月 20 日（周 三）16:00 前登录上证路演中心 ...