| 审议结果：通过 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 表决情况： | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | 股东类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | | 普通股 | 11,393,887 | 96.7018 | 388,601 | 3.2982 0 | 0.0000 | | | | 管理办法》的议案 | | | | | | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | 股东类型 | | 比例 | | 比例 | | | 比例 | | 票数 | | | 票数 | | 票数 | | | | | | （%） | | （%） | | | （%） | | 普通股 | 11,393,887 | 96.7018 | 388,601 | 3.2982 | 0 | 0. ...

24SH7200115/PC/pz/cm/D 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 上海市通力律师事务所 关于江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏联测机电科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏联测机电科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所徐青律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法 律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-023 江苏联测机电科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四楼第 二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,394,403 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,394,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 | 51.8566 | | --- | --- | | 数量的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 51.8566 | ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-024 江苏联测机电科技股份有限公司 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核 查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（2024 年 10 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票 情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信 息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在自查期间，除 1 名 核查对象（非公司董事、高级管理人员）在自查期间存在买卖公 司股票的行为，其余人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。 经公司核查，上述核查对象在自查期间进行的股票交易行为，系 基于自身对公司公开披露的信息以及其对二级市场交易情况的 自行独立判断，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相 关信息，不存在利用内幕信息买卖公司股票的情形。 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大 ...

联测科技 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688113 证券简称：联测科技 江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 联测科技 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 | 2024 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 3 | | | 二、现场会议议程 | | 3 | | | 年年度股东大会会议议案 | 2024 | 5 | | | 年年度报告及摘要》的议案 | 议案一: 关于《2024 | 5 | | | 年度董事会工作报告》的议案 | 议案二: 关于《2024 | 6 | | | 年度监事会工作报告》的议案 | 议案三: 关于《2024 | | 12 | | 年度财务决算报告》的议案 | 议案四: 关于《2024 | | 16 | | 年度利润分配预案》的议案 | 议案五: 关于《2024 | | 19 | | 年度董事薪酬方案的议案 | 议案六: 关于 2025 | | 20 | | 年度监 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-022 江苏联测机电科技股份有限公司 了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《江苏联测机电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-021 江苏联测机电科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年 5 月 8 日 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/4/28 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 1,000万元~2,000万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 0万股 累计已回购股数占总股本比例 0% 累计已回购金额 0万元 实际回购价格区间 0元/股~0元/股 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份 回购,回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过 40.0 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue and net profit for 2024, primarily due to intensified competition in the electric vehicle sector, which has pressured profit margins [1][4]. Financial Performance - The company achieved total revenue of 493 million yuan, a year-on-year decrease of 0.42% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 82.51 million yuan, down 8.99% year-on-year [1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 80.12 million yuan, a decline of 7.92% compared to the previous year [1]. - Gross profit was 181 million yuan, a decrease of 5.79% from 190 million yuan in 2023 [4]. - The company’s order backlog amounted to 501 million yuan, reflecting a reduction of approximately 5.07% from the end of 2023, indicating market demand uncertainty [4]. Market Competition - The company faced increased competition in the electric vehicle sector, leading to a decrease in profit margins [4]. - Despite efforts to increase the number of test benches and reduce service prices to capture market share, these strategies did not effectively improve net profit [4]. Research and Development - The company maintained stable R&D investment, totaling 36.52 million yuan, which accounted for 7.41% of total revenue [4]. - During the reporting period, the company applied for 16 invention patents, 24 utility model patents, 1 design patent, and 2 software copyrights, while obtaining 3 invention patents, 19 utility model patents, and 1 software copyright [4][5]. - The company introduced two new models in the aerospace military dynamometer technology field, enhancing its competitiveness in the high-end market and providing new growth opportunities [5]. Internal Management and Talent Development - The company made significant progress in internal management and talent development, revising its governance structure and enhancing its internal control system [6]. - The company implemented 5S management practices to improve production and office environments [6]. - By the end of 2024, the company’s workforce exceeded 500 employees, reaching a total of 511, representing a net increase of 55 employees or 12.06% from the end of 2023 [6]. - The company optimized its internal talent performance evaluation and established an effective compensation assessment system to enhance team stability and effectiveness [6].

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-020 江苏联测机电科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含） ● 回购股份资金来源：江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称 "公司")自有资金 4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，存在导致本 次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 ● 回购股份用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内 予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨 股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本 的程序，未转让股份将被注销，如国家对相关政策作调整，则本 回购方案按调整后的政策实行 ● 回购股份价格：不超过人民币 40 元/股（含）, 该等价格不高 于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 ...

长江证券承销保荐有限公司关于江苏联测机电科技股份有限公司 首次公开发行并在科创板上市之保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏联测机电科技 股份有限公司（以下简称"联测科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期 限届满。保荐机构根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世 ...