证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-001 江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经 会计师事务所审计，具体数据以江苏联测机电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度报告中披露的数据为准，敬请 投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币 万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 （％） 营业总收入 48,581.24 49,510.63 -1.88 营业利润 9,425.26 10,238.29 -7.94 利润总额 9,387.34 10,221.42 -8.16 归属于母公司所有 者的净利润 8,168.82 9,065.90 -9.90 | 归属于母公司所有 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 者的扣除非经常性 | 7,951.25 | 8,701.75 | -8.62 | | 损益 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江苏联测机电科技股份有限公司部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为江苏 联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏联 测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840 号），公司首次公开发行人民币普通股股票 1,600 万股，每股发行价格为人民币 19.14 元，募集资金总额为人民币 30,624.00 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-042 江苏联测机电科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对"航空 动力系统智能测试装备研发制造项目"结项并将节余募集资金 用于永久补充流动资金。公司监事会发表了明确的同意意见， 保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交 公司股东大会审议，具体情况如下： 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率， 保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司 实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、 ...

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年 度财务报告及内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司经 营管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等方面与审 计机构协商确定审计费用，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年 第一次临时股东会审议通过了上述议案。具体内容详见公司分别 于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 16 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-035）及《苏 联测机电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-040）。 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-044 江苏联测机电科技股份有限公司 关于会计师事务所项目质控复核人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

一、监事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第十二次会议通知于2024年12月20日以 电子邮件方式送达全体监事，并于2024年12月25日以通讯会议方 式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-043 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 2024 年 12 月 26 日 经与会监事审议，做出如下决议： 经审议，监事会认为公司将"航空动力系统智能测试装备研 发制造项目"结项符合募投项目实际建设的完成情况；该募投项 目结项的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-041 江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年前三季度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.215 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/2 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 15 日的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公 司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 64,397,559 股为基 数，每股派发现金红利 0. ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 江苏联测机电科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|----------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √其他 （电话交流会） | | | 参与单位名称及 | 金鹰基金 洪梓超 | | | 人员姓名 | 天风机械 张钰莹 | | | | 东腾投资 (Athena Capital) | 王安亚 | | 时间 | 2024 年 11 月 14 日 | 10:30-11:30 ； 15:30-16:30 | | 地点 | 通讯会议 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：何平 | | | 员姓名 | | | | 投资者关系活动 | 回答投资者问题 | | | | | | | 主要内容介绍 | | | | ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园 区海迪路 2 号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决 权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,569,651 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,569,651 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 | 41.2587 | | --- | --- | | 决权数量的比例（%） | | | 普通股股东所持有表 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏联测机电科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏联测机电科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所徐青律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

联测科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688113 证券简称：联测科技 联测科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏联测 机电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏联测机电科 技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定江苏联测机电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会会议须知： 江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 | 目 录 | | --- | | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 一、会议时间、地点及投票方式 3 | | 二、现场会议议程 3 | | 会议议案 5 | | 议案一： 5 | | 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案 5 | | 议案二: ...