江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-036 江苏联测机电科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范经营管 理、可持续地创造公司价值, 引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时, 利 用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段, 使公司价值得以充分实现, 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持, 从而达到公司整体利 益最大化和股东财富增长并举的目标。 1 第一条 为加强上市公司市值管理工作, 进一步规范江苏联测机电科技股份有限公司 (以下简称"公司")的市值管理行为, 维护公司及广大投资者合法权益, 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《规范运作指 引》")《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规, 制 定本制度。 第二条 本制度所指市值管理, 是指以提高公司质量为基础, 为提升投资者回报能力 和水平而实 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-023 江苏联测机电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第三章 内幕信息知情人的范围 第八条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内 幕信息的单位和个人。 2 第六条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的, 涉及公司的经营、财务或者 对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于: (1) 公司的经营方针和经营范围的重大变化; (2) 公司的重大投资行为, 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额 30%, 或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一 次超过该资产的 30%; (3) 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易, 可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响; (4) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况; (5) 公司发生重大亏损或者重大损失; (6) 公司生产经营及/或其外部条件发生重大变化; (7) 公司的董事或者总经理发生变动; 董事长或者经理无法履行职责; (8) 持有公司 5% ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-032 江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-032 江苏联测机电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘, 下同)会计师事务所行为, 确保公司和股东的利益, 提高审计工作 和财务信息的质量, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程"), 结合公司实际情况制定《江苏联测机电科技股份有限公 司会计师事务所选聘制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据相关法律法规要求, 聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的, 可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所, 应当由董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")审议同意后, 提 ...

第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司以下简称"公司")的关联交易行为, 保 护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏联测机电科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情 况制定本制度。 第二章 关联方和关联交易 公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; (六) 应当披露的关联交易经公司全体独立董事过半数同意后, 提交董事会 审议。 第三条 关联交易的定义: 关联 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-021 江苏联测机电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究 的内部控制制度, 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求, 规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况, 有效防范投资风险, 提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事会和审计委员会应加强对募集资金使用情况的检查, 确保资金投向 符合募集资金说明书承诺或股东会批准的用途, 检查投资项目的进度、效果是 1 第一条 为加强、规范江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律法规和规范性文件, 以及《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结 合公司实际情况, 特制定 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-012 江苏联测机电科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现控制目标而提供合理保证的过程。内部控制的目标是合 理保证公司经营管理合法合规，提高公司经营的效率和效果，保障公司资产的安 全，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构 第六条 公司董事会设立审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计委员 会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应应当过半 数并担任召集人，且召集人为会计专业人士。 第七条 公司审计委员会设立内审部，对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内审部对审计委员会负责，向 江苏联测机电 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-034 江苏联测机电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《江苏联测机 电科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第三条 公司董事辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通 知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但 存在相关法规另有规定的除外： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 会成员低于法定最低人数； (二) 审计 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-020 江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-020 江苏联测机电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则, 真实、准确、完整 1 第一条 为切实加强江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及《江苏联测机 电科技科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了 解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展, ...

江苏联测机电科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事和董事会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第八章 | 通知和公告 57 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 58 | | 第十章 | 修改章程 62 | | 第十一章 | 附则 63 | 江苏联测机电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东、职 工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板 股票上市规则》")和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-002 江苏联测机电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 为了进一步规范江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》》(以下简称"《公司法》") 和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关 规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会, 并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考 核等相关专门委员会, 并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、 决策程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。专 门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责, 各专 门 ...