关于江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作 为正在履行江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年 1 月至 2024 年 6 月（以下 简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 长江证券承销保荐有限公司 （一）保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人：何君光、章睿鹏 （三）现场检查时间：2024 年 8 月 30 日 （四）现场检查人员：章睿鹏 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资及公司经 营状况等。 （六）现场检查手段： 1、与上市公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通； 2、查看上市公司主要生产经营 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688113 公司简称：联测科技 江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 204 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节、管理层讨论与分 析"中"五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人赵爱国、主管会计工作负责人唐书全及会计机构负责人（会计主管人员）唐书全 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广 大投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-025 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第九次会议通知于2024年8月16日以电 子邮件方式送达全体监事，于2024年8月28日以现场与通讯会议 相结合的方式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加 表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏 联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地 反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度 报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-023 江苏联测机电科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏联测机电科技股 份有限公司（以下简称"联测科技"或"公司"）2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联测机电科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 840 号），公司首次公开发行人民币普通股股票 1,600 万股，每 股发行价格为人民币 19.14 元，募集资金总额为人民币 30,624.00 万元。扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 54,167,923.64 元（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值 税进项税额），本次募集资金净额为人民币 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-024 江苏联测机电科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（周一）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 2 日（周一）至 9 月 6 日（周五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqsw@qdceqi.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 9 月 9 日（周一） ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-021 江苏联测机电科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 注：现金管理金额仍存放于募集资金账户中。 二、 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效 率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、 单位：人民币元 项目 金额 实际收到的募集资金金额 252,072,076.36 减：补充流动资金金额 30,000,000.00 减：累计至 2024 年 5 月 31 日募投项目实际支出金额 139,345,871.74 减：用于现金管理金额 52,900,000.00 加：累计至 2024 年 5 月 31 日募集资金利息收入扣减手 续费净额 11,479,348.59 截至 2024 年 5 月 31 日募集资金账户余额 41,305,553.21 《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江苏联测机电科技股份有限公司部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为江苏 联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 1 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏联 测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840 号），公司首次公开发行人民币普通股股票 1,600 万股，每股发行价格为人民币 1 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-022 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司将"汽车动力系统智能测试装备 研发制造及测试验证服务项目"结项符合募投项目实际建设的完 成情况；该募投项目结项的节余募集资金永久补充流动资金用于 公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使 用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。"航空动 1 力系统智能测试装备研发制造项目"延期的内容和审议程序符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影响 募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和 损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展的 需要。综上，监事 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-020 江苏联测机电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/3 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股 东大会审议通过。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 重要内容提示： 每股现金红利 0.354 元 相关日期 定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金 红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管， 待办理指定交易后再进行派发。 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直 接计入股东账户。 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-019 江苏联测机电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四 楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决 权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,700,787 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,700,787 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 | 43.2647 | | --- | --- | | 决权数量的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 | 43.2647 | | ...