Group 1 - The company has revised its articles of association, which includes the addition or deletion of certain chapters, sections, and clauses, and the revised articles have been disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [1][2] - The revised governance systems will be submitted for approval at the company's first extraordinary general meeting in 2025, while other systems will take effect after being approved by the board of directors [2][8] Group 2 - The company plans to distribute a cash dividend of 2.48 RMB per 10 shares (including tax), with no stock dividends or capital reserve transfers [5][6] - As of June 30, 2025, the company's distributable profits amounted to approximately 241.93 million RMB, and the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 was approximately 52.94 million RMB [6][7] - The total number of shares eligible for the dividend distribution is 64,393,559 shares after deducting 4,000 shares held in the company's repurchase account, resulting in a total cash dividend distribution of approximately 15.97 million RMB, which represents 30.16% of the net profit attributable to shareholders [7][8] Group 3 - The company will hold a performance and cash dividend briefing on September 8, 2025, to discuss the first half of 2025's operating results and financial status with investors [13][15] - Investors can participate in the briefing through the Shanghai Stock Exchange's online interactive platform and submit questions in advance [15][18] Group 4 - The company's first extraordinary general meeting of 2025 is scheduled for September 15, 2025, at 14:00, with both on-site and online voting options available [21][22] - The meeting will discuss the profit distribution proposal and other matters approved by the board of directors [26][27]

与此同时，公司积极回馈股东。根据半年报，公司拟每10股派发现金红利2.48元（含税），分红总额约 1597万元，占归母净利润的30.16%。 从收入结构来看，测试验证服务增势明显，上半年实现营收4683.83万元，同比增长208.42%，营收占比 由去年同期的6.31%提升至18.35%，成为新的增长极。智能测试装备仍是公司核心业务，保持行业领先 地位。 联测科技是国内动力系统测试解决方案的领先企业，拥有发明专利23项、实用新型专利108项、软件著 作权54项。公司长期聚焦新能源汽车、燃油汽车、船舶及航空等细分领域测试装备研发和服务，逐步形 成了软硬件一体化的完整解决方案。 值得关注的是，公司在航空发动机高速水力测功器国产化替代方面已取得实质性突破，多个型号产品进 入客户试运行或实现销售，部分产品已获得订单。相关技术在最大功率、最高转速等核心指标上接近国 际领先水平，为我国航空动力自主可控提供了关键支撑。 在新能源汽车、船舶及航空动力持续发展背景下，联测科技（688113.SZ）发布的2025年半年度报告， 报告显示，今年上半年公司实现营业收入2.55亿元，同比增长6.04%；归母净利润5294.37万元，同 ...

Group 1 - The company reported a total operating revenue of 255 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 6.04% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 52.9437 million yuan, showing a year-on-year growth of 13.12% [1] - The basic earnings per share were 0.82 yuan [1] Group 2 - The company proposed a cash dividend of 2.48 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-044 江苏联测机电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-040 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第十五次会议通知于2025年8月18日以 电子邮件方式送达全体监事，于2025年8月27日以现场与通讯会 议相结合的方式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参 加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为：经审议，公司2025年半年度报告的编制和 审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规 1 定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-042 江苏联测机电科技股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税）。 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告披 露。 一、 利润分配方案内容 （二）根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公 司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司 通过回购专用账户所持有本公司股份 4,000 股，不参与本次利润 分配，公司本次利润分配实施差异化分红。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 可转债转股/回购 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-001 江苏联测机电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 1 第一条 为维护江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职 权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《江苏联测机电 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法 规及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。 第四条 股东会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职权。 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。 第六条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-015 江苏联测机电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司") 及其他信 息披露义务人的信息披露行为, 促进公司依法规范运作, 维护公司和 投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》") 等法律、法规以及《江苏联测机电科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范 性文件, 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响的重大信 息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人, 是指公司及董事、高级管理人员、股东、实际控制 人, 收购人, 重大资产重组、再 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-035 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》规定的 暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露 义务人自行审慎判断，上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项 实行事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开 或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： (一) 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； (二) 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披 露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人 利益的； 江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-035 (三) 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 江苏联测机电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第二章信息披露暂缓、豁免的适用范围 第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为， ...

江苏联测机电科技股份有限公司 制度编号：ZD-BO-017 江苏联测机电科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东(大)会做出决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 第二章 对外担保对象的审查 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善江苏联测机电科技股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏联测机电科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担 ...