证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-039 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日（周四）上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 江苏联测机电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（周四）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 14 日（周四）至 11 月 20 日（周 三）16:00 前登录上证路演中心 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘, 下同)会计师事务所行为, 确保公司和股东的利益, 提高审计工作 和财务信息的质量, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定, 结 合公司实际情况制定《江苏联测机电科技股份有限公司会计师事务所选 聘制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据相关法律法规要求, 聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的, 可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所, 应当由董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")审议同意后, 提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一) 具有独立的主体资格, 具备国家行业主管部门和中 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-031 江苏联测机电科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次会 议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表了独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 371,369 股。 本次股票上市流通总数为 371,369 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 28 日。 根据中国证券监督管理委员会、上 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-029 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届董事会第十次会议通知于2024年9月24日以电 子邮件方式送达全体董事，并于2024年9月29日以通讯会议方式 召开，由公司董事长赵爱国召集和主持，会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予 价格的议案》。 公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定需对公司2022年限制性股票激励计划 的授予价格进行相应的调整。 因此，公司董事会同意2022年限 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-030 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》。 监事会认为：鉴于公司2022年激励计划中获授限制性股票的 因部分激励对象离职、因公司层面业绩考核结果作废部分限制性 股票及个人层面考核结果原因作废部分限制性股票，根据《上市 公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司本次关于作废部分激励对象已获授尚未 归属的限制性股票的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东 利益的情形。因此，监事会同意本次作废部分限制性股票事项。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第十次会议通知于2024年9月24日以电 子邮件方式送达全体监事，并于2024年9月29日以通讯会议方式 召开，由公司监事会 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-028 江苏联测机电科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月 以上的任职期限。 ②满足公司层面业绩考核要求 本激励计划的首次授予限制性股票考核年度为 2022-2024 年 三个会计年度，分年度进行业绩考核并归属，以 2021 年的净利 润值为基数，对各考核年度的净利润值定比 2021 年度净利润值 的增长率进行考核，首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如 下表所示： （2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 154.13 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,370.00 万股的 2.42%。其中，首次授予 ...

江苏联测机电科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 监事签署： 郭建峰：____________________ 王炜：____________________ 沈根宝：____________________ 江苏联测机电科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 29 日 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《江 苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二 个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，除 1 名激励对象已离职、3 名 激励对象个人层面考核结果为 D 全部不得归属外，其余 69 名激励对象符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的任职资格，符合《 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏联测机电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件相关 3.限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4.股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 1.联测科技、本公司、公司、上市公司：指江苏联测机电科技股份有限公司。 2.限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《江苏联测机电科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 5.激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管理人员、 核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 6.授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 15.《上市规则》：指《 ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-026 江苏联测机电科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事 会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励 计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次 会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议， ...

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-027 江苏联测机电科技股份有限公司 （三）2022 年 6 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会， 审议并通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励计划相关事宜的议案》等议案。并于 2022 年 6 月 14 日， 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于 2022 年 限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告》（公告编号：2022-021）。 （四）2022 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第十七次 会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对 象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表 了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主 体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对前 述事项进行核实并发表了核查意见。 （五）2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会 ...